中國人民銀行銅川市分行近日公布的行政處罰信息公示表（銅銀罰決字〔2023〕3號）顯示，銅川耀州新華村鎮(zhèn)銀行股份有限公司違反反洗錢業(yè)務(wù)管理規(guī)定。中國人民銀行銅川市分行依據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》的規(guī)定，對其罰款22萬元人民幣。
銅銀罰決字〔2023〕4號顯示，崔江平（銅川耀州新華村鎮(zhèn)銀行股份有限公司時(shí)任董事長）對銅川耀州新華村鎮(zhèn)銀行股份有限公司違反反洗錢管理規(guī)定的行為負(fù)有直接責(zé)任。中國人民銀行銅川市分行依據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》的規(guī)定，對崔江平罰款1萬元人民幣。
資料顯示，銅川耀州新華村鎮(zhèn)銀行是由馬鞍山農(nóng)村商業(yè)銀行做為主發(fā)起行并控股的村鎮(zhèn)銀行，是該行的子公司，持股51%。
以下為原文：
（來源： 中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)）
國家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站近日披露的赤峰銀保監(jiān)分局行政處罰信息公開表（赤銀保監(jiān)罰決字〔2023〕5號、6號）顯示，永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司赤峰中心支公司（以下簡稱“永安保險(xiǎn)赤峰中支”）虛列費(fèi)用套取資金支付車險(xiǎn)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)、編制虛假業(yè)務(wù)資料。劉巴特系前述主要違法違規(guī)事實(shí)的...
國家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站近日發(fā)布的烏海銀保監(jiān)分局行政處罰信息公開表（烏銀保監(jiān)罰決字〔2023〕12號）顯示，交通銀行股份有限公司烏海分行貸款三查不到位。烏海銀保監(jiān)分局依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條，對其罰款35萬元。 相關(guān)法規(guī)： 《中華人民共和...
國家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站近日公布北京監(jiān)管局行政處罰信息公開表（京金罰決字〔2023〕7號），北京中關(guān)村銀行存在合作業(yè)務(wù)管控不到位、互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)經(jīng)營區(qū)域不符合監(jiān)管規(guī)定、互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)授信額度及期限不符合監(jiān)管規(guī)定、互聯(lián)網(wǎng)貸款貸后管控缺失的違法違規(guī)事實(shí)，國家金融監(jiān)督管理...
中國人民銀行青島市分行網(wǎng)站近日公布的青島市中心支行行政處罰信息公示表（青銀罰決字〔2023〕8號、9號）顯示，青島城陽珠江村鎮(zhèn)銀行股份有限公司違反金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定；違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；違反賬戶管理規(guī)定；違反流通人民幣管理規(guī)定；違反人民幣反假有...
國家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站近日公布的陜西監(jiān)管局行政處罰信息公開表（陜金罰決字〔2023〕4號）顯示，陜西秦農(nóng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司丈八支行貸款三查不到位。 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條、第四十八條，對秦農(nóng)農(nóng)商行丈...
