11月2日,中國人民銀行西安分行更新的處罰公告顯示,交通銀行陜西省分行因違反反洗錢管理規(guī)定被罰180萬元,3名責(zé)任人被罰。
李鴻康、陳秋對交通銀行陜西省分行違反反洗錢管理規(guī)定的行為負有責(zé)任,分別被罰2.5萬元;秦紅對交通銀行陜西省分行違反反洗錢管理規(guī)定的行為負有責(zé)任,被罰4.6萬元。

( 來源: 鳳凰網(wǎng)財經(jīng))
11月2日,中國人民銀行西安分行更新的處罰公告顯示,交通銀行陜西省分行因違反反洗錢管理規(guī)定被罰180萬元,3名責(zé)任人被罰。
李鴻康、陳秋對交通銀行陜西省分行違反反洗錢管理規(guī)定的行為負有責(zé)任,分別被罰2.5萬元;秦紅對交通銀行陜西省分行違反反洗錢管理規(guī)定的行為負有責(zé)任,被罰4.6萬元。

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近日,中山愛爾眼科醫(yī)院有限公司(以下簡稱“中山愛爾眼科”)因涉嫌違規(guī)串換醫(yī)保項目,遭中山市醫(yī)保局處罰62.7萬余元。 處罰信息顯示,經(jīng)調(diào)查,中山愛爾眼科在2020年9月至2021年11月期間,在對患者進行“白內(nèi)障超聲乳化吸除+人工晶狀體植入術(shù)”后,會對前房注射頭孢呋辛鈉。由于該治療項目沒有醫(yī)保收費編碼,中山愛爾眼科在收取上述手術(shù)的費用時,將該治療項目串...
人民銀行近日通報2022年第三季度拒收人民幣現(xiàn)金處罰情況。第三季度,人民銀行依法對2家拒收現(xiàn)金的物業(yè)公司及相關(guān)責(zé)任人進行警告,并作出經(jīng)濟處罰,2家物業(yè)公司分別為廣州市萬科物業(yè)服務(wù)有限公司南寧金域緹香分公司,以及南昌市天安物業(yè)管理有限公司世紀中央城一期服務(wù)中心。 人民銀行表示,人民銀行堅持宣傳引導(dǎo)與嚴肅懲治相結(jié)合,持續(xù)推進整治拒收人民幣現(xiàn)金工作...
依據(jù)青島市行政處罰與行政強制信息公示平臺顯示,滴滴出行科技有限公司因提供服務(wù)車輛多次未取得網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車運輸證,被西海岸新區(qū)綜合行政執(zhí)法局處罰。 案件信息顯示:2022年2月18日晚,魯B3P7D7駕駛員駕駛魯B3P7D7號車通過滴滴出行司機端軟件,接到1名乘客的訂單,行程軌跡是從靈山路哈爾濱小串(膠南總店)至宏程家天下城市廣場,此次訂單駕駛員通過滴滴出...
9月9日,中國證監(jiān)會官網(wǎng)發(fā)布廣發(fā)證券《關(guān)于蜜雪冰城股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市輔導(dǎo)情況報告》。經(jīng)輔導(dǎo),廣發(fā)證券認為,蜜雪冰城具備成為上市公司應(yīng)有的公司治理結(jié)構(gòu)、會計基礎(chǔ)工作、內(nèi)部控制制度。 蜜雪冰城股份有限公司成立于2008年4月,注冊資本3.6億元。2021年9月,蜜雪冰城在河南證監(jiān)局輔導(dǎo)備案,擬在A股市場首次公開發(fā)行股票并上市,并接受廣發(fā)證券...
國家外匯管理局上海市分局網(wǎng)站近日公布的行政處罰信息顯示,浦發(fā)銀行因5項違法行為被罰款933萬元人民幣,沒收違法所得334.69萬元人民幣。 國家外匯管理局上海市分局網(wǎng)站截圖 行政處罰信息顯示,5項違法行為分別是,違規(guī)辦理遠期結(jié)匯業(yè)務(wù);違規(guī)辦理期權(quán)交易;違規(guī)辦理內(nèi)保外貸業(yè)務(wù);違規(guī)辦理房產(chǎn)傭金收、結(jié)匯業(yè)務(wù);結(jié)售匯統(tǒng)計數(shù)據(jù)錯報。 上述行為分別...