央行網(wǎng)站近日發(fā)布的中國(guó)人民銀行棗莊市中心支行行政處罰信息公示表（棗銀）罰字〔2022〕第1號(hào)顯示，棗莊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司存在以下違法行為類型：1.提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表；2.違反賬戶管理規(guī)定；3.占?jí)贺?cái)政存款或者資金；4.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。中國(guó)人民銀行棗莊市中心支行對(duì)其警告，合計(jì)并處885000元罰款。
?。椼y）罰字〔2022〕第2號(hào)顯示，王震（時(shí)任棗莊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司運(yùn)營(yíng)管理部總經(jīng)理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部總經(jīng)理）對(duì)棗莊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。 中國(guó)人民銀行棗莊市中心支行對(duì)王震罰款17500元。
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（來(lái)源： 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)）
