中國人民銀行石家莊中心支行網(wǎng)站日前公布行政處罰信息公示表，行政處罰決定書（石銀罰決字〔2022〕年第5號）顯示，福建國通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司河北分公司：1.違反特約商戶實(shí)名制審核管理規(guī)定；2.違反收單銀行結(jié)算賬戶管理規(guī)定；3.違反收單業(yè)務(wù)本地化經(jīng)營管理規(guī)定；4.違反外包業(yè)務(wù)管理規(guī)定。中國人民銀行石家莊中心支行于2022年3月11日對其罰款140萬元。
行政處罰決定書（石銀罰決字〔2022〕年第6號）顯示，福建國通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司市場管理部副總監(jiān)黃旭英違反特約商戶實(shí)名制審核管理規(guī)定，中國人民銀行石家莊中心支行于2022年3月11日對其罰款5萬元。
經(jīng)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者查詢發(fā)現(xiàn)，福建國通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司大股東為新大陸數(shù)字技術(shù)股份有限公司（“新大陸”，000997.SZ），持股比例60%。新大陸年報(bào)顯示，福建國通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司簡稱“國通星驛公司”。
2021年7月14日，中國人民銀行福州中心支行行政處罰決定書（福銀罰字〔2021〕22號）顯示，時任福建國通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司總經(jīng)理梁健對公司：1.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；2.未按規(guī)定保存客戶身份資料；3.未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告；4.與身份不明的客戶進(jìn)行交易的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，中國人民銀行福州中心支行對其處14萬元罰款。
2020年12月31日，中國人民銀行福州中心支行網(wǎng)站公布行政處罰決定書（福銀罰字〔2020〕61號）顯示，福建國通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司存在12宗違法違規(guī)行為，中國人民銀行福州中心支行依法對其給予警告，沒收違法所得261.021356萬元，處6710.021356萬元罰款。
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（來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)）
