中國人民銀行呼和浩特中心支行網(wǎng)站近日披露的包頭市中心支行行政處罰信息公示（包銀罰字〔2021〕第6號-第11號）顯示，土默特右旗蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司存在三項違法行為：未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告。
中國人民銀行包頭市中心支行對土默特右旗蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司處人民幣170萬元罰款。
時任土默特右旗蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司董事長楊東因未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，被處人民幣3.5萬元罰款。
時任土默特右旗蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司行長劉擁軍、會計財務(wù)管理部（反洗錢牽頭部門）經(jīng)理梁敏、反洗錢專員王靜因未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，分別被處人民幣3.5萬元、2.5萬元、1萬罰款。
時任土默特右旗蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司副行長劉惠娟因未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告，被處人民幣3.5萬元罰款。
相關(guān)資料顯示，土默特右旗蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司的第一大股東為內(nèi)蒙古銀行股份有限公司，持股比例為20%。 （中國經(jīng)濟網(wǎng)）
以下為處罰原文：
