一名男子在銀行辦理資金轉(zhuǎn)存業(yè)務時，神情十分緊張，還說不清要轉(zhuǎn)賬給什么人，也不知道資金的具體用途，這一異常情況，立即引起了銀行工作人員的警覺，工作人員將男子勸阻下來，仔細詢問情況，并馬上報了警，這名男子到底遇到了什么事呢？我們一起來看。
銀行工作人員：怎么回事別人騙他刷流水，貸款，他在我們這取錢，所有證據(jù)都有，您給警官看一下。
派出所民警趕到銀行時，銀行工作人員正在耐心勸阻這名男子不要轉(zhuǎn)賬，民警了解到，這名男子姓周，之前他接到一通陌生來電，對方自稱是一家金融機構(gòu)的工作人員，可以辦理貸款業(yè)務，近期剛好急需資金的周先生便信以為真，添加了對方的微信好友開始溝通，對方在詢問了周先生個人銀行賬戶的情況后表示，周先生的銀行流水不過關(guān)，想要辦理貸款，需要周先生配合著轉(zhuǎn)幾筆錢，把銀行流水包裝出來。
新陽派出所民警 張鵬：對方剛開始要求他轉(zhuǎn)2800元到一個指定的賬戶，當事人這個銀行卡。因為自己個人之前的原因是有被限制的，不能走這個線上的轉(zhuǎn)賬，所以說這2800元轉(zhuǎn)出去，就又被退回來了，沒有轉(zhuǎn)出去。
當事人 周先生：他說給我轉(zhuǎn)5到15筆錢，他給我轉(zhuǎn)過來，又叫我轉(zhuǎn)給他。
由于線上轉(zhuǎn)賬失敗，于是，對方又讓周先生到銀行柜臺線下完成這些轉(zhuǎn)賬操作，還向周先生的銀行賬戶中轉(zhuǎn)賬了7000元，作為第一筆包裝流水的資金，此時，還蒙在鼓里的周先生就在對方的要求下，來到銀行柜臺準備將這筆錢款取出，轉(zhuǎn)存到對方指定的賬戶中，好在異常情況被銀行工作人員發(fā)現(xiàn)，并及時將周先生勸阻住。民警表示，周先生遇到的是冒充金融機構(gòu)工作人員的詐騙分子，所謂的“包裝流水”，實際上是詐騙分子企圖利用周先生的銀行賬戶，進行非法資金轉(zhuǎn)移和洗錢，周先生險些上當，淪為電詐工具人，蒙受更大的損失。目前，周先生銀行賬戶中的7000元涉案資金已被凍結(jié)，相關(guān)案件警方仍在進一步查辦中。
新陽派出所民警，張鵬：這7000元錢有可能就是其他受害者被騙的涉案款項，如果說按照對方所說的完成轉(zhuǎn)賬5到15筆，到最后的話，當事人就很有可能涉嫌違法犯罪活動，在后續(xù)的過程當中，他自己也會受到更深層次的詐騙，會被騙取自己的款項，這些損失都是不可估量的。
來源: 特區(qū)新聞廣場
