臺海網(wǎng)3月21日訊 據(jù)廈門晚報(bào)報(bào)道  聽朋友介紹，他們找到了一條自以為很安全的“賺錢”路子:申辦營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶，出售牟利。但僅僅干了4個(gè)月，就被警方抓獲了。近日，湖里區(qū)檢察院對兩名涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪的犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕。

　　知道這是違法的，還替人跑腿辦執(zhí)照

　　2019年9月，曾某在網(wǎng)上結(jié)識了沈某，當(dāng)時(shí)，曾某沒有工作。沈某稱，有一個(gè)賺錢的路子很安全，只要辦理個(gè)體工商執(zhí)照和公司對公賬戶轉(zhuǎn)賣給他，一套可以賺2000元。

　　見這么容易就能賺到錢，曾某答應(yīng)了。第一次辦理時(shí)，沈某拿了一些材料讓曾某按要求填，曾某拿著這些材料辦了一張汽車配件店?duì)I業(yè)執(zhí)照。隨后他跟著沈某到銀行辦理了企業(yè)對公賬戶。沒多久，曾某又按照同樣的流程辦理了一張便利店?duì)I業(yè)執(zhí)照及對公賬戶。一個(gè)多月時(shí)間，曾某就從沈某處獲得了1萬多元，另外他還提前預(yù)支了3000元，用于繼續(xù)辦證。

　　2019年11月，曾某按照沈某的指令又辦理了兩張文具店和電腦店的營業(yè)執(zhí)照。這回，沈某替他找了一家提供代辦服務(wù)的財(cái)務(wù)管理公司，他只需要前往提交身份證復(fù)印件并簽名即可。同年12月，曾某的對公賬戶還沒有辦成，沈某等人就被公安機(jī)關(guān)抓獲了，一批受雇辦證的下線陸續(xù)歸案。

　　與曾某情況相似的還有陳某，陳某的一個(gè)朋友受雇于沈某辦理執(zhí)照，在朋友的介紹下，陳某也辦理了多家公司的營業(yè)執(zhí)照。陳某說:“這些執(zhí)照應(yīng)該是被用作違法的事情，但具體是什么我不清楚。”

　　這是幫不法分子詐騙，依法應(yīng)當(dāng)逮捕

　　經(jīng)查，沈某以每套5200元左右的價(jià)格將收購來的營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶出售給上家，上家再郵寄至境外。境外不法分子用這些執(zhí)照和賬戶從事“殺豬盤”等違法犯罪行為。據(jù)代辦服務(wù)的財(cái)務(wù)管理公司員工交代，他們一共為沈某代辦了26套營業(yè)執(zhí)照。

　　承辦該案的檢察官說，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪頻發(fā)，催生了大量為不法分子實(shí)施詐騙提供幫助和支持、并從中獲利的灰色產(chǎn)業(yè)。一些在校學(xué)生、農(nóng)民工、社會閑散人員法律意識淡薄，貪圖小便宜，拿著自己的身份證到各個(gè)銀行開卡或注冊企業(yè)對公賬戶、工商營業(yè)執(zhí)照，販賣給犯罪團(tuán)伙使用。在本案中，曾某、陳某為謀取不當(dāng)經(jīng)濟(jì)利益，申領(lǐng)多張公司營業(yè)執(zhí)照并出售給他人，涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，依法應(yīng)當(dāng)逮捕。

　　【相關(guān)法規(guī)】

　　去年12月，中國人民銀行與公安部聯(lián)合下發(fā)《對買賣銀行卡或賬戶的個(gè)人實(shí)施懲戒的通知》?！锻ㄖ分赋?，銀行和支付機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按照《中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》要求，對相關(guān)個(gè)人實(shí)施5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，并不得為其新開立賬戶的懲戒措施。這意味著相關(guān)個(gè)人5年內(nèi)不能使用銀行卡在ATM機(jī)存取款、使用網(wǎng)銀和手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬、刷卡購物和在淘寶快捷支付購物，也不能使用微信、支付寶收發(fā)紅包和掃碼付款等。

（文/記者 彭菲 通訊員 王琢 漫畫/劉哲姝）