-查處然迅公司現(xiàn)場(chǎng)。
臺(tái)海網(wǎng)12月30日訊 據(jù)廈門(mén)晚報(bào)報(bào)道 乍看之下，這家公司挺正規(guī)，牌匾上顯示是一家網(wǎng)商，其實(shí)這只是一個(gè)幌子，他們干的是幫詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)的勾當(dāng)。27日上午，當(dāng)思明公安分局的民警們沖進(jìn)來(lái)時(shí)，公司里面的所有人都愣住了，他們沒(méi)想到藏得這么隱蔽，居然還是被警方發(fā)現(xiàn)了。
記者昨日從思明警方獲悉，在打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專項(xiàng)工作中，警方對(duì)藏匿在軟件園二期的5個(gè)詐騙窩點(diǎn)進(jìn)行了沖擊，打掉4個(gè)為股票、期貨詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)的犯罪團(tuán)伙及網(wǎng)上銷(xiāo)售假藥團(tuán)伙，刑拘24名犯罪嫌疑人。
行動(dòng)
“掃樓”發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)，上百警力沖擊
12月26日，針對(duì)轄區(qū)軟件園二期商務(wù)寫(xiě)字樓多，軟件科技公司多等情況，何厝派出所開(kāi)展“掃樓”排查，摸清在觀日路和望海路上，藏匿著4個(gè)涉嫌犯罪的可疑團(tuán)伙。民警說(shuō)，這四個(gè)團(tuán)伙都是公司化運(yùn)作，其中一個(gè)團(tuán)伙還設(shè)有兩處窩點(diǎn)。
第二天上午，思明公安分局組織上百警力，對(duì)這些窩點(diǎn)進(jìn)行沖擊，連續(xù)沖擊了然迅網(wǎng)絡(luò)科技、鏈家天下網(wǎng)絡(luò)科技、朗譽(yù)網(wǎng)絡(luò)科技、茗皇芯(廈門(mén))文化傳播四家公司。行動(dòng)期間，警方共搗毀窩點(diǎn)5處，帶回審查主要犯罪嫌疑人35人，刑拘24人，教育訓(xùn)誡一般參與人員135人，當(dāng)場(chǎng)繳獲大量用于作案的電腦、手機(jī)、偽造印章設(shè)備及各類假藥。
案情
假藥團(tuán)伙推銷(xiāo)沒(méi)有批號(hào)的“保健藥”，10個(gè)月銷(xiāo)售額1757萬(wàn)元
35歲的三明籍男子陳某燦是然迅網(wǎng)絡(luò)科技公司的負(fù)責(zé)人，也在鏈家天下網(wǎng)絡(luò)科技參股。據(jù)警方介紹，陳某燦去年就在軟件園二期內(nèi)開(kāi)了兩家茶葉公司，后來(lái)改頭換面“進(jìn)軍”網(wǎng)絡(luò)行業(yè)。
說(shuō)是做網(wǎng)絡(luò)，其實(shí)陳某燦是在賣(mài)假藥。當(dāng)民警沖擊該公司時(shí)，發(fā)現(xiàn)銷(xiāo)售人員都是在電腦前推銷(xiāo)藥品，這些藥品都是沒(méi)有批號(hào)的假藥。“銷(xiāo)售人員都是用美女頭像的微信號(hào)，客戶是男性客戶，賣(mài)的都是男性保健類假藥。”民警說(shuō)。
民警們發(fā)現(xiàn)，這些客戶大多是省外的，聊天記錄顯示，銷(xiāo)售人員對(duì)這些假藥的功效都不做正面回應(yīng)，他們都是用曖昧言語(yǔ)或黃色視頻將對(duì)方牢牢“拴”住，直到最后做成生意。
民警說(shuō)，別看這家公司不大，但內(nèi)部結(jié)構(gòu)一應(yīng)俱全，除了銷(xiāo)售部之外，還有提供對(duì)話臺(tái)本的綜合部、做技術(shù)支撐的技術(shù)部、以及在網(wǎng)上招攬男性網(wǎng)友的流量部。“先是技術(shù)部采購(gòu)微信賬號(hào)，再由流量部將這些賬號(hào)包裝成美女賬戶，最后交給銷(xiāo)售部推銷(xiāo)假藥，綜合部負(fù)責(zé)臺(tái)本等事宜。”民警說(shuō)。
該公司的賬單顯示，從今年1月份到10月份，單單售賣(mài)假藥的銷(xiāo)售額就達(dá)到1757萬(wàn)元，利潤(rùn)237萬(wàn)元，讓人震驚。
陳某燦交代，他入股鏈家天下網(wǎng)絡(luò)科技，是想變換身份躲避打擊。
洗錢(qián)團(tuán)伙幫詐騙團(tuán)伙走賬，多個(gè)身份隨時(shí)換
朗譽(yù)網(wǎng)絡(luò)科技的“經(jīng)營(yíng)”方向，和然迅公司不一樣。嫌疑人莊某娜是該家公司的技術(shù)總監(jiān)，她承認(rèn)公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是為股票期貨詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)。
莊某娜交代，因?yàn)樵p騙團(tuán)伙無(wú)法從第三方支付平臺(tái)中取出錢(qián)來(lái)，他們便扮演中間人的角色，為詐騙團(tuán)伙提供資金通道，把錢(qián)從第三方支付平臺(tái)取出來(lái)后，再轉(zhuǎn)給詐騙團(tuán)伙，他們從中賺取差價(jià)。
在這家公司負(fù)責(zé)人的抽屜里，民警搜出不少營(yíng)業(yè)執(zhí)照和私刻的公章。原來(lái)該公司負(fù)責(zé)人為了逃避打擊，注冊(cè)了不少公司，只要發(fā)現(xiàn)不對(duì)勁，馬上就將公司注銷(xiāo)，再用其他公司的名義繼續(xù)“經(jīng)營(yíng)”。
“我們沖擊時(shí)，發(fā)現(xiàn)這家公司的另一半辦公區(qū)域，掛著另一家公司的牌匾，做正規(guī)的網(wǎng)商業(yè)務(wù)。”民警說(shuō)，朗譽(yù)公司是以網(wǎng)商業(yè)務(wù)為幌子來(lái)遮掩自己的洗錢(qián)業(yè)務(wù)。
警方表態(tài)
思明警方表示，接下來(lái)警方還將對(duì)藏匿在轄區(qū)內(nèi)涉嫌詐騙的窩點(diǎn)持續(xù)進(jìn)行打擊。同時(shí)也呼吁市民，一旦發(fā)現(xiàn)有涉嫌違法的公司，請(qǐng)向警方舉報(bào)(舉報(bào)方式，電話2033710；地址:思明區(qū)洪蓮中路200號(hào)，思明公安分局刑偵大隊(duì))。警方將對(duì)舉報(bào)線索進(jìn)行核實(shí)，并對(duì)有助于破案的線索舉報(bào)人，按規(guī)定發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)金。
