吸金第2招：低價賣卡收保證金

　　李傳星等人“吸金”的第2招就是低價賣卡收保證金。

　　經(jīng)查，被告單位智淘公司于2012年3月19日注冊成立，系福旺達公司的全資子公司，被告人李傳星擔任法定代表人并實際控制該公司。

　　智淘公司成立后，在未經(jīng)批準的情況下，通過“惠競拍”網(wǎng)絡(luò)拍賣平臺，以高價買進購物卡等商品，低價競拍，承諾每期保證10%中獎率的方式，非法向社會不特定人員吸收會員繳納的競拍保證金等資金，并將會員繳納的保證金用于福旺達公司、智淘公司的日常業(yè)務(wù)經(jīng)營及項目推廣。

　　實際上，智淘公司成立后，經(jīng)營持續(xù)虧損，其中僅“惠競拍”業(yè)務(wù)每期競拍都會產(chǎn)生100萬元左右的巨額虧損，2013年12月10日至2014年12月29日，累計虧損達1346萬多元。至2015年1月13日，僅未歸還給被害人的資金就達3688萬多元。

　　令投資人氣憤的是，在公司沒有能力兌付競拍卡劵及返還保證金的情況下，被告人李傳星隱瞞公司的真實經(jīng)濟狀況，仍決定繼續(xù)開展“惠競拍”網(wǎng)絡(luò)拍賣。競拍后，共收取會員交納的競拍保證金、購買卡券資金547.2萬元。

李傳星揭秘：“吸”來的錢去哪了？

　　上千名受害人都關(guān)注同一個問題，就是“智富惠”及其相關(guān)公司“吸”走的巨額資金去哪兒了？案發(fā)后，李傳星的供述揭開了這一謎底。

　　李傳星說，“智富惠”銷售產(chǎn)權(quán)的收入主要使用在福旺達公司的整體運營里面，包括“智富惠”會員推廣、廣告宣傳、硬件采購和技術(shù)研發(fā)、人員工資、公司辦公成本、設(shè)備采購等等。

　　2014年，福旺達公司決定在其他城市推廣擴張“智富惠”，在其他城市設(shè)點，這樣福旺達公司的費用增加很大。2014年5月份，福旺達公司的經(jīng)營已經(jīng)非常困難了。

　　另外，公司收取的保證金去哪兒了？李傳星說，2015年1月1日卡券拍賣后，“惠競拍”保證金和拍賣資金用于福旺達公司和智淘公司的日常經(jīng)營，有部分是償還購卡使用的信用卡透支款。智淘公司將拍賣卡券錢款用于發(fā)工資、零星購卡，還400萬元給債權(quán)人。

　　當時，李傳星還向智淘公司的財務(wù)人員說可以到外面買到更便宜的卡券，讓智淘公司的財務(wù)人員將400萬元轉(zhuǎn)賬到自己個人卡，但是，實際情況是其外面的債權(quán)人一直討債，李傳星需要錢去償還個人借款。

　　2015年1月13日晚，李傳星發(fā)微信通知福旺達公司、智淘公司管理人員，告知他們“兩家公司倒閉了”。

法院判決：數(shù)罪并罰，判處十年有期徒刑

　　昨日，思明法院作出一審判決。法院審理認為，被告單位福旺達公司違法向不特定的社會公眾變相吸收資金7531.2萬元，其行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。被告人李傳星參與非法吸收公眾存款金額7531.2萬元，行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。

　　被告單位智淘公司違法向社會公眾吸收資金3688萬多元，通過詐騙的方法非法集資547.2萬元，行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。被告人李傳星是智淘公司直接負責的主管人員，隱瞞公司無力還款的事實，其行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。

　　因此，一審判處李傳星犯非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十年，并處罰金9萬元。

　　同時，李傳星的幾名同伙也因犯非法吸收公眾存款罪分別獲刑。另外，判決還要求追繳兩家被告公司違法所得，用于退賠各被害人的經(jīng)濟損失。