▲民警緊急止付
▲“投資群”內(nèi)的聊天記錄
臺(tái)海網(wǎng)9月21日訊（導(dǎo)報(bào)記者 鄭麗金 通訊員 廈公宣 文/圖）資深投資理財(cái)玩家誤入“投資群”，跟著“投資老師”炒股，在嘗到小額提現(xiàn)的甜頭后，5天內(nèi)被騙走80余萬(wàn)元。昨日，廈門市公安局召開(kāi)新聞通氣會(huì)，通報(bào)了一起投資理財(cái)類電信詐騙案件，廈門警方8天全額追回80余萬(wàn)元被騙資金。
跟著“投資老師”炒股 5天轉(zhuǎn)出80余萬(wàn)
家住廈門市集美區(qū)的黃女士平時(shí)喜歡上網(wǎng)查看投資類資訊。2024年12月下旬，她在某新媒體平臺(tái)上看到有關(guān)炒股的訊息，并添加了“投資老師”的社交軟件賬號(hào)。隨后，“老師”讓其下載聊天軟件并拉她進(jìn)入一個(gè)頻繁推薦股票的聊天群。
“他還讓我下載了一個(gè)投資軟件，并且給了我一個(gè)賬號(hào)，里面有3萬(wàn)元的起始資金，讓我跟著他投資。”黃女士說(shuō)，一開(kāi)始她用“老師”發(fā)放的賬號(hào)投資，軟件顯示有賺錢且能成功提現(xiàn)，她便放松了警惕，開(kāi)始按照“老師”的要求，用自己的錢進(jìn)行投資。
1月10日至15日，黃女士先后向“老師”提供的4張銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣共計(jì)80.2萬(wàn)元。1月15日，“老師”讓黃女士繼續(xù)加大“投資”，否則將會(huì)把她踢出投資群，前期的投入也將“血本無(wú)歸”。
黃女士越想越不對(duì)勁，便撥打了電話報(bào)警。市反詐中心接警員通過(guò)黃女士的描述，迅速判斷其遭遇了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，立即開(kāi)展資金查詢止付工作。經(jīng)資金梳理追查，反詐中心對(duì)轉(zhuǎn)賬的4張銀行卡進(jìn)行緊急止付，同時(shí)指派屬地集美分局進(jìn)一步跟進(jìn)處置。集美公安分局刑偵大隊(duì)詐騙犯罪偵查中隊(duì)第一時(shí)間出警，將黃女士接回辦案區(qū)了解情況，并同步開(kāi)展資金研判，凍結(jié)相關(guān)收款賬戶。
4名生意人莫名淪為洗錢“工具人”
1月17日，在外省從事珠寶生意的曾女士發(fā)現(xiàn)自己的銀行卡被廈門警方凍結(jié)，便來(lái)電咨詢賬戶被凍結(jié)事宜。辦案民警及時(shí)跟進(jìn)對(duì)接，促使她主動(dòng)配合來(lái)廈了解情況。
據(jù)了解，1月初有人通過(guò)社交軟件和曾女士聯(lián)系要購(gòu)買黃金。1月10日，對(duì)方向她下單一條黃金項(xiàng)鏈，收到匯款后她便按時(shí)發(fā)貨到指定地址，成功完成了一次交易。1月15日，該“客戶”再次下單兩條黃金項(xiàng)鏈，并稱要通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬。其實(shí)該“客戶”是詐騙團(tuán)伙的銷贓人員，他們誘騙黃女士進(jìn)行投資轉(zhuǎn)賬，并將曾女士的賬戶提供給了黃女士。不久后，曾女士的銀行卡就收到了黃女士轉(zhuǎn)來(lái)的錢款。
“詐騙分子第一次下單交易是測(cè)試和打消曾女士的疑慮，有了第一次成功的交易經(jīng)驗(yàn)，詐騙分子第二次下單時(shí)，曾女士便沒(méi)有絲毫懷疑，認(rèn)為是‘客戶’打來(lái)的貨款，安排快遞將黃金項(xiàng)鏈發(fā)往詐騙分子的指定地址。”廈門市公安局集美分局刑事偵查大隊(duì)四級(jí)警長(zhǎng)陳宏昱說(shuō)，直到銀行卡被凍結(jié)，曾女士才發(fā)覺(jué)自己淪為了詐騙分子的洗錢“工具人”。
陳宏昱介紹，4張銀行卡的卡主均為從事各行業(yè)生意的商人，詐騙分子假借商品交易，使用黃女士的錢款，購(gòu)買貴重物品進(jìn)行“洗錢”，因廈門警方及時(shí)凍結(jié)賬戶，4名卡主都還未寄出貨物，均沒(méi)有產(chǎn)生損失。目前，包含曾女士在內(nèi)的4名卡主積極配合辦案單位偵查，已有3人全額返還了涉詐金額59萬(wàn)余元，剩余1名卡主的賬號(hào)也已凍結(jié)，將于近期來(lái)廈核查并返還涉詐錢款。案件正在進(jìn)一步偵辦中。
警方提醒
切勿輕信“高收益、穩(wěn)賺不賠”的誘惑，所有承諾超高回報(bào)的投資都可能是陷阱！投資理財(cái)請(qǐng)選擇正規(guī)平臺(tái)，不點(diǎn)擊陌生鏈接，不向陌生賬戶轉(zhuǎn)賬。此外，市民群眾請(qǐng)保管好個(gè)人名下銀行賬戶，若遇到可疑入賬資金情況，請(qǐng)及時(shí)核實(shí)信息或與警方聯(lián)系進(jìn)行咨詢，避免成為涉詐分子的洗錢“工具人”！如發(fā)現(xiàn)被騙，請(qǐng)及時(shí)撥打“110”進(jìn)行報(bào)警，同時(shí)保留聊天記錄、交易記錄、聯(lián)系方式等證據(jù)。
