臺(tái)海網(wǎng)8月23日訊 （海峽導(dǎo)報(bào)記者 鄭麗金 通訊員 廈公宣 文/圖）為牟取暴利，與境外賭博網(wǎng)站犯罪團(tuán)伙勾結(jié)，搭建網(wǎng)上支付平臺(tái)，為賭博網(wǎng)站提供非法充值、結(jié)算等服務(wù)，“過個(gè)手”就輕松抽取傭金，一年多時(shí)間，涉案資金就高達(dá)數(shù)億元。近日，湖里公安分局成功搗毀一為境外網(wǎng)絡(luò)賭博提供非法網(wǎng)絡(luò)支付結(jié)算業(yè)務(wù)的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人25人，搗毀窩點(diǎn)5個(gè)。
2021年8月，湖里警方在工作中發(fā)現(xiàn)一條線索：一團(tuán)伙為境外網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪提供非法支付結(jié)算業(yè)務(wù)，涉案金額巨大。警方立即成立聯(lián)合專案組，深挖徹查，在廈門市局治安支隊(duì)、經(jīng)偵支隊(duì)支持下，專案組以資金分析為主線開展多維度數(shù)據(jù)分析，經(jīng)過九個(gè)多月深挖研判，一個(gè)跨全國(guó)多省市、層級(jí)清晰的非法網(wǎng)絡(luò)支付犯罪團(tuán)伙浮出水面。
今年6月底，湖里警方出動(dòng)警力80余名，分赴北京、浙江、江蘇以及福建省地市開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲主犯戈某（男，40歲，安徽滁州人）在內(nèi)的犯罪嫌疑人25名，搗毀窩點(diǎn)5個(gè)，查獲手機(jī)、電腦、銀行卡等一大批涉案物品。
經(jīng)查，2021年5月以來(lái)，戈某為牟取暴利，與境外賭博網(wǎng)站犯罪團(tuán)伙相互勾結(jié)，組織畢某博（男，38歲，福建廈門人）等人在廈門市湖里區(qū)、同安區(qū)等地非法經(jīng)營(yíng)“HL四方”支付平臺(tái)，為賭博網(wǎng)站提供充值、結(jié)算等服務(wù)。賭客在賭博網(wǎng)站充值后，平臺(tái)即將賭資通過洗錢方式“漂白”，再將資金轉(zhuǎn)至賭博網(wǎng)站指定的入賬卡上，從中抽取7‰至1%的傭金，涉案資金高達(dá)數(shù)億元。
目前，犯罪嫌疑人戈某已被湖里警方依法刑事拘留，其他犯罪嫌疑人均被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
警方提醒，非法網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)危害巨大，其在合法資金通道與違法犯罪活動(dòng)之間搭建“地下通道”，虛構(gòu)交易背景，幫助違法犯罪資金逃避監(jiān)管，嚴(yán)重?cái)_亂金融市場(chǎng)秩序，危害支付安全。廈門警方將持續(xù)嚴(yán)厲打擊非法網(wǎng)絡(luò)支付類違法犯罪活動(dòng)，切實(shí)維護(hù)金融市場(chǎng)秩序，維護(hù)公眾資金安全，凈化支付市場(chǎng)環(huán)境。
