▲取現(xiàn)人員落網(wǎng)

　　臺海網(wǎng)11月20日訊（海峽導報記者 許納芳 通訊員 廈公宣）昨日，導報記者了解到，10月22日，廈門警方全鏈條打掉一個與境外賭博、詐騙團伙勾連的犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人110名，涉案金額達6.2億元。

頻頻取現(xiàn)大額現(xiàn)金

年輕小伙身后有“乾坤”

　　今年4月，警方發(fā)現(xiàn)一群年齡在20歲左右的年輕人在短期內頻繁通過銀行柜面取現(xiàn)，且單次取現(xiàn)金額均在10萬元以上，最多時一天取現(xiàn)達四五百萬元。

　　警方發(fā)現(xiàn)這群年輕人實為一大額取現(xiàn)“洗錢”的犯罪團伙成員。在逐步摸清該團伙的組織架構后，警方循線追蹤，又發(fā)現(xiàn)其上游的多個第四方支付平臺代理商。至此，一個為境外賭博、詐騙犯罪提供“洗錢”服務的犯罪集團浮出水面。

300警力同時出擊

兵分五路抓獲110人

　　10月22日上午，抓捕時機成熟。刑偵支隊聯(lián)合相關業(yè)務支隊，牽頭思明、湖里分局組織300余名精干警力，在廈門、漳州、泉州、南平以及鄭州等地組織統(tǒng)一收網(wǎng)行動。成功打掉以林某開（男，31歲，南靖人）、王某杰（男，30歲，龍海人）為首的大額取現(xiàn)“洗錢”犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人50人；同時打掉其“上游”，以陳某鎮(zhèn)（男，31歲，安溪人）等人為首的第四方支付平臺犯罪團伙7個，抓獲犯罪嫌疑人60人。

　　行動期間，警方共搗毀涉案窩點20個，繳獲作案手機180余部、電腦23臺、銀行卡330余張、現(xiàn)金530余萬元、車輛4部，查封房產(chǎn)20余套、凍結銀行賬戶3000多個，涉案金額達6.2億元。

“第四方支付”搭橋

取現(xiàn)團伙抽取高額傭金

　　經(jīng)查，以陳某鎮(zhèn)等人為首的第四方支付平臺犯罪團伙，是境外詐騙、賭博團伙與境內大額取現(xiàn)團伙的“中間商”。他們通過第四方支付平臺將資金洗白后，將取現(xiàn)指令派發(fā)給林某開、王某杰等取現(xiàn)團伙。林某開、王某杰再派單給骨干成員林某明等組織取現(xiàn)人員到銀行柜臺大額取現(xiàn)，之后將漂白的非法資金交給境外賭博、詐騙團伙等上線客戶，從中抽取高額傭金。

　　目前，該案犯罪嫌疑人均已被警方依法采取強制措施，其中刑事拘留61人，案件正在進一步偵辦中。