近期，集美警方搗毀了一個非法洗錢犯罪團伙，與以往直接轉(zhuǎn)賬不同，這一犯罪團伙是通過發(fā)紅包的形式分散非法所得。這是如何操作的？我們一起來看。
近日，有市民報警稱自己遭遇了電信網(wǎng)絡詐騙，集美公安分局民警迅速展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)在這起案件中，嫌疑人并不像以往一樣要求被害人轉(zhuǎn)賬到指定賬戶，而是利用一些有支付功能的社交軟件，以被害人操作失誤為由，將其拉入事先建好的群組中，通過發(fā)紅包的形式修復操作。
集美公安分局刑偵大隊民警 段宇航：嫌疑人一般采用1000至2000元的紅包方式，要么使用普通紅包或者拼手氣的紅包，（讓被害人）進行發(fā)送，發(fā)送之后由群內(nèi)的嫌疑人掌控的虛擬賬戶進行搶紅包。
然后，嫌疑人又將這些錢款匯總，以購買外匯的方式回流給電信網(wǎng)絡詐騙團伙。民警表示，用發(fā)紅包的形式分散詐騙錢款，具有更強的隱蔽性，也給案件偵查提高了難度。
集美公安分局刑偵大隊民警 段宇航：被害人的賬戶無法關(guān)聯(lián)到嫌疑人實際實名的賬戶，等于我們要從被害人的（發(fā)紅包）時間，包括嫌疑人收款的時間來進行比對，只有通過這樣匹配的方式才能對應，所以在資金流向研判的方面也會增加我們的難度
最終，經(jīng)過縝密偵查，民警最終掌握了這個為境外詐騙團伙提供資金轉(zhuǎn)移服務犯罪組織的相關(guān)信息，并奔赴廣西南寧，抓獲犯罪嫌疑人10名，繳獲用于作案的手機16部、支付平臺賬戶100余個，涉案金額高達4300萬元。目前，這一案件仍在進一步偵辦中。
（來源：特區(qū)新聞廣場）
