警方透露說，客戶在購買服務后接受不到相應的服務，引發(fā)大量報警和投訴，很多業(yè)務員對公司的詐騙行為也心知肚明。
業(yè)務員的聊天記錄顯示，一邊是客戶令人心酸的信息，“手里股票還沒解套，跟著你們一周雪上加霜”“大盤形勢這么好，又有專業(yè)人士指導股票還買虧了，這就更郁悶了”。另一邊，員工在公司一個名為“億萬富翁”的內部交流群里稱，“你們幾個先討論一下怎么騙客戶錢”。還有業(yè)務員曾向朋友炫耀，“我們公司就是騙傻子客戶的錢，就是沒有文化沒有常識的才會買這些產品和服務”“一般是1萬4到3萬，多的也有很多，有客戶交了30多萬”。
“神薦股”的障眼法
澎湃新聞注意到，不少網友投訴稱，剛開始投資大連華訊公司推薦的“神薦股”收益還不錯，之后卻接連虧損。
龍崗警方也發(fā)現(xiàn)，和王女士一樣，不少受害者也是觀察了一段時間才繳納會員費，而令人疑惑的是，交錢之前，推薦的股票貌似都還不錯，交錢之后推薦的股票就“不靈”了。
讓眾多股民深陷騙局的“神薦股”，是否真的有“神效”呢？
經過調查，警方發(fā)現(xiàn)，該公司會對所謂的“薦股老師”進行包裝，給他們錄制股票分析視頻、開直播，將他們包裝成“金牌專家”。業(yè)務員會告訴受害者，每天早盤“老師”都會推薦三只免費股票。
實際上，這三支股票都是近期比較激進活躍、波動大的，大漲大跌的概率高，帶有賭的性質。一旦3支股票中有漲的，業(yè)務員們就會第一時間把成功上漲的股票截圖發(fā)給客戶，對于跌的股票則絕口不提，反復營造預測準確的假象。
這些上漲的股票中，甚至會有漲停的股票，其實是每天交易前的集合競價階段才選出來的，在這個階段還沒開盤，但股票當天的開盤價已經出來了，相比較昨天已經確定了漲跌。這種股票就是傳說中的“高開股”，會在一開盤就直接漲停或者高開，卻只能看看而已，因為那個時候是買不到的，而在開盤前幾分鐘推給客戶卻可以讓客戶認為公司很厲害，推薦的股票竟然能漲停。
如果客戶質疑推薦的股票中有下跌的，業(yè)務員同樣也有一套說辭，如“免費的有金子，也有沙子，這是因為沒有購買公司的薦股軟件”，勸說受害者繳納服務費購買薦股軟件。
警方調查還發(fā)現(xiàn)，薦股群內除了被新拉進的股民，大部分群友都是公司業(yè)務員扮演的會員，專門負責在群內發(fā)送PS過的盈利截圖或者轉賬單，吹噓公司實力強，推薦的股票收益好。
為規(guī)避風險開發(fā)薦股APP
警方發(fā)現(xiàn)，在2020年4月之前，大連華訊公司基本為人工對接提供咨詢，由于無法提供承諾的服務，導致大量客戶投訴。之后，該公司研發(fā)推出了“華訊股票”APP，并分為VIP版年費28000元、機構版年費76800元、機構VIP版年費128000元，在APP內會推薦股票供客戶選擇，宣稱等級越高，推薦的優(yōu)質股越多。根據銷售業(yè)績不同，業(yè)務員從中拿到3%-10%的業(yè)績提成。
警方調查得知，該公司董事長周某富看到國內有“人工薦股”的同行被判刑的案例后，為掩蓋詐騙緊急開發(fā)一款“華訊股票”APP，其算法胡編亂造，根本沒有優(yōu)選股票的功能。同時，被判刑的同行案例還被公司當作教材，專門組織員工反復研究，周某富指使員工“清理垃圾”，把以前那些違規(guī)的聊天記錄等內容都清除干凈。
“其實沒有什么技術含量，就是把一些信息搜集放在一起，這些指標我們自己都沒有搞明白。”一名負責APP研發(fā)的員工交代說，“APP上推送的股票其實還是人工篩選出來的，APP不過是個載體，宣稱大數(shù)據算法只是為了顯得更高端，反正我自己是不會買的。”
使用“華訊股票”APP后，同樣有大量客戶出現(xiàn)虧損要求退款。此時，客服部就負責安撫受害者，若實在無法安撫，或受害者投訴到相關部門，風控部就會介入，以部分或全部退還服務費的方式，讓受害者簽署和解協(xié)議，并要求刪除華訊APP和全部聊天記錄，從而避免引起監(jiān)管部門的注意。
為了防止引起警方及證監(jiān)會的注意，該公司購買了專業(yè)的網絡輿情監(jiān)測服務，并專門設有風控公關部門。當監(jiān)測到有客戶在網上發(fā)布針對公司的負面評論后，風控部門會第一時間聯(lián)系客戶，商量退費事宜，而退費的前提就是要刪除所有聊天記錄、刪除網絡負面言論、撤銷向證監(jiān)會的投訴、撤銷報警等。
在大連華訊公司現(xiàn)場繳獲的“精華話術”中，該公司宣稱，“我們華訊投資有85位專業(yè)研究員，26位國家頂尖分析師，公司員工80%以上都具有高級技術職稱，我們的專家和老師都是經歷了股市二十年的風風雨雨，大大小小的熊市和牛市都經歷過，連我們都不能幫你長期穩(wěn)定賺錢，就沒有人可以幫你賺錢！”
然而，警方調查發(fā)現(xiàn)，該公司近500名員工中絕大部分員工都不具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格，直接對接客戶的員工只有初高中學歷的不在少數(shù)。該公司將大量的人力、物力花在推廣、誘導客戶購買服務環(huán)節(jié)。一旦客戶交錢，最后就只有不到50人的客服部負責“服務”兩萬余名客戶，這其中只有4名具有證券投資顧問執(zhí)業(yè)資格。
2017年至2020年期間，該公司因業(yè)務員不具備證券從業(yè)資格或違規(guī)薦股等行為，被全國多地證監(jiān)局行政處罰。
近日，在深圳市公安局刑警支隊的統(tǒng)籌指揮下，龍崗警方聯(lián)合福田警方共800余警力突襲福田區(qū)某寫字樓，對大連華訊投資股份有限公司涉嫌詐騙和虛假廣告案展開收網行動。
據警方初步統(tǒng)計，該案受損者遍布全國，涉案金額高達27億。為進一步查清周某富犯罪集團涉嫌詐騙和虛假廣告罪的犯罪事實，深圳龍崗警方正在全國范圍內尋找受害者，并征集案件線索。
