開假茶葉店實(shí)干傳銷 團(tuán)伙受審
女子開店以賣黑茶為幌子，開展傳銷活動(dòng)，并對(duì)外宣稱其所屬公司是國(guó)家扶持項(xiàng)目，投資后會(huì)有高額返利，吸引多名人員投資黑茶并發(fā)展下線，涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，近日，房山法院審理該案。
以賣茶為由實(shí)施傳銷
據(jù)公訴機(jī)關(guān)稱，2014年8月至2016年3月，湖南某茶業(yè)公司建立網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)，利用互聯(lián)網(wǎng)、微信群等各類途徑開展“快樂消費(fèi)、互助共贏”宣傳，以設(shè)置門檻、還本返利、發(fā)展下線會(huì)員、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的方式進(jìn)行傳銷活動(dòng)。自2014年9月起，被告人孫某經(jīng)徐某（另案處理）介紹注冊(cè)成為湖南某茶業(yè)公司會(huì)員，并將自己開辦的黑茶店注冊(cè)成為湖南某茶業(yè)公司營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)，開展傳銷活動(dòng)。在該店內(nèi)，孫某宣稱湖南某茶業(yè)公司是國(guó)家扶持項(xiàng)目，并以投資高額返利為誘餌，吸引杜某等事主投資黑茶并發(fā)展下線。另，被告人姜某經(jīng)孫某介紹后，也用同樣方法吸引張某等事主投資黑茶并發(fā)展下線。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人孫某直接或間接發(fā)展下線人員37個(gè)人，且層級(jí)在3級(jí)以上，直接或間接收取參與傳銷人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)為902萬(wàn)余元，獲得返利獎(jiǎng)金176萬(wàn)余元，其在茶業(yè)公司的會(huì)員等級(jí)為“榮譽(yù)董事”；被告人姜某直接或間接發(fā)展下線人員35人，且層級(jí)在3級(jí)以上，直接或間接收取參與傳銷人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)為467萬(wàn)余元，獲得返利獎(jiǎng)金95萬(wàn)余元，其在茶業(yè)公司的會(huì)員等級(jí)為“省級(jí)代理商”，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究二被告人的刑事責(zé)任。
被告人述情況表后悔
庭審中，孫某向法庭講述了茶業(yè)公司的營(yíng)銷方式。她稱自己是通過山東老鄉(xiāng)徐某加入該傳銷公司的，主要有兩種營(yíng)銷方式，“一種是投資，投資5000元可以成為‘茶客’會(huì)員，投資更多的話，相應(yīng)會(huì)成為‘茶商’甚至是‘代理商’等更高級(jí)別的會(huì)員。另一種是發(fā)展會(huì)員，就是‘拉人頭兒’，已投資部分資金的老會(huì)員每人可以往下發(fā)展兩名會(huì)員，以此類推，兩名會(huì)員再發(fā)展其他會(huì)員，其他會(huì)員再發(fā)展更多的會(huì)員，拉的人數(shù)越多，返利越高”。
孫某供述，茶業(yè)公司是有一定的等級(jí)管理制度的，依次為茶客、茶商、中級(jí)茶商、高級(jí)茶商、代理商、縣級(jí)代理商、市級(jí)代理商、省級(jí)代理商、榮譽(yù)董事、董事等會(huì)員級(jí)別，會(huì)員根據(jù)不同的級(jí)別會(huì)獲得相應(yīng)比例的返利，會(huì)員級(jí)別越高，返利越多。“返利主要通過電子幣的形式返還，電子幣也可以提現(xiàn)，但是公司會(huì)收取5%的手續(xù)費(fèi)，大部分時(shí)候，老會(huì)員在發(fā)展新會(huì)員的時(shí)候，都是通過‘對(duì)充’的形式實(shí)現(xiàn)，就是新會(huì)員直接以現(xiàn)金的方式或轉(zhuǎn)賬給老會(huì)員，老會(huì)員按一定兌換比例將電子幣轉(zhuǎn)給新會(huì)員，這樣可以省去那5%的手續(xù)費(fèi)，對(duì)雙方都有好處。”姜某向法庭陳述了日常在發(fā)展會(huì)員中的慣用手法“對(duì)充”。
姜某還向法庭交代了公司返利出現(xiàn)異常的具體時(shí)間，“起初，返利還是挺正常的，到2016年年初，公司稱要帶級(jí)別高的會(huì)員到國(guó)外旅游，給所有會(huì)員放假一個(gè)月，停止了所有運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目，從那個(gè)時(shí)候開始，就沒有返利了”。
最終，鑒于被告人姜某有自首情節(jié)，公訴機(jī)關(guān)建議房山法院判處被告人姜某五年以上七年以下有期徒刑并處罰金，判處被告人孫某六年以上八年以下有期徒刑并處罰金。
“對(duì)不起，我們錯(cuò)了，實(shí)在對(duì)不住一直以來(lái)相信并投資給我們的客戶們。說(shuō)白了，我們也就是中年婦女，沒什么見識(shí)，就想賺點(diǎn)錢，實(shí)在沒想到會(huì)導(dǎo)致現(xiàn)在的‘血本無(wú)歸’。”在庭上，兩名被告人表示后悔。
