案例二

　　冒充老總要轉(zhuǎn)款,財(cái)務(wù)被騙走3505萬(wàn)

　　聊天被盜號(hào)了?更大的騙局還在后面!昨日,廣東省公安廳通報(bào),近日深圳警方破獲全國(guó)最大的聊天詐騙集團(tuán)案,先盜聊天號(hào)長(zhǎng)期監(jiān)控,后冒充老總要求轉(zhuǎn)款,深圳某股份公司財(cái)務(wù)李某被騙走3505萬(wàn)元。目前警方已刑拘疑犯39人。

　　先盜取聊天在后臺(tái)長(zhǎng)期監(jiān)控

　　辦案民警介紹,詐騙團(tuán)伙專門利用聊天在網(wǎng)上實(shí)施詐騙,首先盜取了你的聊天號(hào)和密碼,但不急于馬上實(shí)施詐騙,而是在后臺(tái)長(zhǎng)期監(jiān)控你跟別人的聊天。在盜取了某公司財(cái)務(wù)李某的聊天號(hào)以后,發(fā)現(xiàn)其聯(lián)系人中有公司高層,并了解到公司剛好有一個(gè)項(xiàng)目要進(jìn)行投資。

　　在時(shí)機(jī)成熟后,詐騙團(tuán)伙重新注冊(cè)了一個(gè)聊天號(hào),盜用了公司高層的頭像和聊天名稱,重新加李某為好友,聲稱聊天號(hào)被盜了,冒充公司的高層與李某聊天。案發(fā)當(dāng)天,李某剛好在香港,通信不方便。詐騙團(tuán)伙冒充的公司高層,便要求李某立刻打一筆投標(biāo)的保證金過(guò)來(lái)。李某見是公司領(lǐng)導(dǎo),深信不疑,馬上打電話按照要求把3505萬(wàn)元轉(zhuǎn)到嫌疑人提供的賬戶上。

　　轉(zhuǎn)賬之后,過(guò)了一天,李某回到公司上班,碰見領(lǐng)導(dǎo)一問(wèn)才知道被騙。此時(shí),離案發(fā)已經(jīng)過(guò)去了24個(gè)小時(shí)。

　　金額巨大,疑犯竟一時(shí)無(wú)法“消化”

　　由于此案涉案金額巨大,按照以往電信詐騙案件慣例,被騙金額往往在很短時(shí)間內(nèi)便分散至無(wú)數(shù)個(gè)各級(jí)賬戶內(nèi),嫌疑人則在第一時(shí)間內(nèi)通過(guò)最底層賬戶將款項(xiàng)取走。而此案報(bào)案時(shí)間滯后,這給偵查人員帶來(lái)了極大困擾。“所幸的是,由于詐騙的錢太多,連疑犯也沒(méi)有想到,一時(shí)間竟然沒(méi)有能力將賬戶內(nèi)的錢全部‘消化’掉。”

　　深圳警方接到報(bào)警后分秒必爭(zhēng),與犯罪分子展開賽跑,第一時(shí)間啟動(dòng)警銀協(xié)作機(jī)制,對(duì)涉詐騙賬戶實(shí)施凍結(jié),并馬上查詢資金的流向,逐級(jí)凍結(jié)涉案資金人民幣4800余萬(wàn)元(由于該團(tuán)伙不止實(shí)施了一單詐騙,賬戶上還有其他詐騙的涉案資金)。

　　在辦理凍結(jié)的同時(shí),專案組很快獲悉嫌疑人很可能在廣西賓陽(yáng)和福建泉州出現(xiàn)。在確定以上兩處地方后,民警前往廣西、福建兩地開展抓捕工作。

　　廣東破獲全國(guó)最大聊天詐騙集團(tuán)案

　　辦案民警介紹,該詐騙團(tuán)伙主要分為兩個(gè)部分,一部分負(fù)責(zé)實(shí)施聊天詐騙,稱為Q仔,主要犯罪嫌疑人來(lái)自廣西賓陽(yáng);另一部分負(fù)責(zé)將詐騙來(lái)的款項(xiàng)“洗錢”,提供銀行卡、取現(xiàn)、POS機(jī)轉(zhuǎn)賬等,主要犯罪嫌疑人來(lái)自福建泉州。

　　經(jīng)過(guò)專案組成員將近一個(gè)月的辛苦奮戰(zhàn),在此案中,共查獲涉案賬號(hào)200余個(gè),凍結(jié)資金4800余萬(wàn)元,梳理各類線索100余條,初步掌握了涉案資金的流向,截至目前,此案已經(jīng)抓獲嫌疑人27名,另有11名已掌握身份信息的嫌疑人已辦理網(wǎng)上追逃。

　　據(jù)了解,該案是目前全國(guó)聊天詐騙涉案金額最大的一宗案,也是凍結(jié)款項(xiàng)最大的詐騙案。