據(jù)臺灣“中時新聞網(wǎng)”報道，葉姓、許姓主嫌等17人因涉嫌跨境詐騙及精密洗錢，漂白逾4.3億元（新臺幣，下同）不法所得，臺北市士林地檢署24日偵結(jié)，依組織犯罪、加重詐欺與洗錢等罪嫌起訴，此案為“臺版柬埔寨”求職詐騙案的后續(xù)偵查，揭露詐團利用層層人頭賬戶與虛擬貨幣轉(zhuǎn)移金流的犯罪手法。

詐騙集團假冒財經(jīng)名人，透過社群平臺投放廣告吸金，引誘逾200名被害人加入投資群組，并下載假投資APP匯款，形成龐大詐欺金流。據(jù)檢警調(diào)查，該詐團將被害人資金先匯入第一層賬戶，再經(jīng)第二、三層人頭賬戶與虛擬貨幣錢包層層轉(zhuǎn)移，企圖掩飾資金來源，借由購買泰達幣（USDT）將款項導出至境外交易所FTX、Whalefin等，并反向轉(zhuǎn)回詐團成員虛擬錢包，以此制造金流斷點，隱匿犯罪去向。

此案為2022年新北市警方偵辦“臺版柬埔寨”求職詐騙虐囚致死案的后續(xù)發(fā)展，該案詐騙集團首腦杜承哲，綽號“藍道”，已遭士林地方法院判處無期徒刑，目前由臺灣地區(qū)高等法院審理中；其余成員傅榆藺、陳樺韋則已于2024年12月判處無期徒刑定讞。

檢警進一步追查發(fā)現(xiàn)，通緝中的葉姓男子自2022年8月起發(fā)起并主持此犯罪組織，招募許姓男子、林姓男子等成員，在臺中市北區(qū)、西屯區(qū)及北屯區(qū)等三處設立“后端水房”，專責處理詐欺所得金流。許姓男子擔任詐欺組織干部，負責指揮成員、分配轉(zhuǎn)賬及發(fā)放報酬；林姓男子則擔任中間牽線人，聯(lián)系葉姓男子與杜承哲為首的“前端水房”及境外詐欺機房合作。

其余16名被告中，有人專責收購人頭賬戶、有人提供虛擬貨幣錢包，有人則協(xié)助金流轉(zhuǎn)換與電匯出境，手法專業(yè)且金流斷點設計復雜。該水房集團利用虛擬貨幣移轉(zhuǎn)便利、不易追查的特性，將詐欺所得層層轉(zhuǎn)匯至境外，購買USDT后再匯回詐團成員錢包，扣除報酬后將不法款項轉(zhuǎn)回前端水房或境外機房?？傆嬘?68人受害，不法所得高達4億3351萬9321元。

士林地檢署偵查終結(jié)，依“法”起訴葉姓、許姓主嫌等17名成員，并向法院聲請沒收或追征其等值犯罪所得。

來源：華夏經(jīng)緯網(wǎng)