臺(tái)灣行政管理機(jī)構(gòu)下屬的洗錢防制辦公室18日舉行2024年洗錢資恐及資武擴(kuò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告發(fā)表會(huì)，指出臺(tái)灣受洗錢威脅的犯罪中，有10大類型處“非常高度威脅”級(jí)別，其中毒品販運(yùn)和詐騙居前兩位。
綜合中央社、《聯(lián)合報(bào)》、中時(shí)新聞網(wǎng)等臺(tái)媒報(bào)道，在洗錢威脅方面，臺(tái)灣受洗錢“非常高度威脅”的犯罪共有10大類型，包含毒品販運(yùn)、詐騙、組織犯罪、稅務(wù)犯罪、證券犯罪、非法賭博、地下匯兌、走私、貪污賄賂及智慧財(cái)產(chǎn)犯罪；受洗錢“高度威脅”的犯罪則為第三方洗錢。
島內(nèi)較易被用于洗錢、資恐的行業(yè)或部門，“非常高風(fēng)險(xiǎn)弱點(diǎn)”包含國際金融業(yè)務(wù)分行、提供虛擬資產(chǎn)服務(wù)的行業(yè)或人員、島內(nèi)銀行；“高風(fēng)險(xiǎn)弱點(diǎn)”則有國際證券業(yè)務(wù)分公司、國際保險(xiǎn)業(yè)務(wù)分公司、證券商、人壽保險(xiǎn)公司、會(huì)計(jì)師、律師等。
至于資恐威脅方面，該簡報(bào)顯示，臺(tái)灣屬于低度風(fēng)險(xiǎn)；非營利組織則以人民團(tuán)體、島內(nèi)宗教財(cái)團(tuán)法人及社會(huì)福利財(cái)團(tuán)法人等3類，屬于較有風(fēng)險(xiǎn)的類型。
臺(tái)法務(wù)部門官員表示，隨著犯罪手法不斷更新，執(zhí)法機(jī)關(guān)查緝犯罪資金流向越發(fā)困難，應(yīng)加強(qiáng)執(zhí)法力道，強(qiáng)化對(duì)外合作，追征不法所得。(完)
