臺海網(wǎng)6月10日訊 （海峽導報駐臺記者 燕子）美國國家公共電臺(NPR)日前以《如何眾目睽睽藏百萬》為題，邀請了兩名當年參與陳水扁家族利用紐約高級公寓洗錢的探員，親身還原扁家洗錢手法，并形容其洗錢技術(shù)與手法都是“教科書等級”。
曾參與調(diào)查案件的美國官員是時任美國進出口銀行特別調(diào)查員的麥考密克，以及美國紐約檢察署洗錢及資產(chǎn)充公部主管萊文，他們在節(jié)目上還原了當年的查案過程。
據(jù)了解，美國國土安全部當時通知麥考密克，美國政府應(yīng)臺灣當局要求，調(diào)查位于維吉尼亞州某不動產(chǎn)的持有人，過程中發(fā)現(xiàn)在紐約曼哈坦第28街的高級公寓5B十分可疑。幾經(jīng)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)買家都和離岸公司有關(guān)。
經(jīng)過抽絲剝繭的調(diào)查，麥考密克最終在信托基金文件上發(fā)現(xiàn)一個真正的人名：陳水扁的兒子陳致中。麥考密克透露，隨后他曾多次前往臺灣與檢調(diào)單位秘密會面討論案情，最終證實該紐約高級公寓，正是由陳水扁所獲賄款，從臺灣流到瑞士后輾轉(zhuǎn)購入。并稱其利用四家離岸公司當買家，隱匿資金來源。
負責處置高級公寓的萊文說，該案洗錢技術(shù)及手法段數(shù)與全面性，都是教科書等級，高級公寓只是冰山一角。因涉及地方眾多，包括臺灣、美國、英屬維京群島，甚至香港、瑞士等，美國政府花一年多時間及大量人力物力，才完成所有司法程序，獲授權(quán)凍結(jié)公寓。
