報(bào)道稱(chēng)，這是臺(tái)灣警方首次接獲陸客組團(tuán)赴臺(tái)報(bào)案，32名被害人除了親自制作筆錄外，還出示另外42名被害人的委托書(shū)、以及403名被害“信徒”的連署資料。警方發(fā)現(xiàn)這名“臺(tái)灣活佛”詐騙行徑遍及兩岸及泰緬、美國(guó)，并緊急成立專(zhuān)案小組展開(kāi)調(diào)查。
警方偵辦這起案件期間，陸續(xù)收到當(dāng)局“駐洛杉磯辦事處”、泰國(guó)國(guó)際刑警提供“恒生活佛”在當(dāng)?shù)鼗顒?dòng)相關(guān)資料，也有多名被害人在泰國(guó)、美國(guó)加州當(dāng)?shù)貓?bào)案稱(chēng)遭陳嫌詐騙。2019年6月，泰國(guó)警方還透過(guò)國(guó)際刑警組織對(duì)陳嫌發(fā)布通緝令。
經(jīng)過(guò)調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)，陳姓男子以“活佛”、“仁波切”自居，行蹤低調(diào)神秘，加上其道場(chǎng)、傳銷(xiāo)公司都設(shè)在臺(tái)中市，“刑事局”與中市警第六分局成立專(zhuān)案小組，后在7月8日將陳姓夫妻逮捕到案。
當(dāng)?shù)鼐竭€在陳嫌住處、公司及銀行保管箱等處查扣手機(jī)、筆記型電腦、IPAD、銀行賬戶存折、大陸銀聯(lián)卡、點(diǎn)鈔機(jī)、供養(yǎng)紅包、大量新臺(tái)幣、人民幣、港幣、美金、歐元、泰銖等外幣現(xiàn)鈔，總價(jià)達(dá)4000多萬(wàn)元新臺(tái)幣（約合885萬(wàn)元人民幣）。
警方另查扣該宗教集團(tuán)賬冊(cè)、認(rèn)證書(shū)、活佛出門(mén)搭乘的休旅車(chē)等贓物，臺(tái)“刑事局”申請(qǐng)扣押陳姓活佛夫妻名下數(shù)筆動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)。警方粗估這對(duì)活佛夫妻檔至少訛詐約新臺(tái)幣2.4億元，訊后將兩人依涉犯“詐欺罪”、“洗錢(qián)罪”嫌疑移送臺(tái)北地方檢察署偵辦。
