臺(tái)海網(wǎng)(微博)10月24日訊 據(jù)福州晚報(bào)報(bào)道,家住平潭的鄭某、陳某注冊(cè)了多家公司,申辦多臺(tái)POS機(jī),他們虛擬交易,替客戶套現(xiàn)收取手續(xù)費(fèi)。林某作為鄭某與陳某的會(huì)計(jì),參與到非法套現(xiàn)的活動(dòng)中,他們非法套現(xiàn)2640多萬(wàn)元。日前,平潭縣檢察院以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪對(duì)鄭某等3人提起公訴。
2012年10月,鄭某、陳某產(chǎn)生了利用POS機(jī)套現(xiàn)賺錢(qián)的念頭。他們經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月的籌劃,開(kāi)始經(jīng)營(yíng)信用卡套現(xiàn)業(yè)務(wù)。鄭某與陳某分別注冊(cè)了一家電子產(chǎn)品公司與一家建材公司,并以這兩家公司的名義申辦了4臺(tái)POS機(jī)。
沒(méi)過(guò)多久,鄭某從其表哥的茶葉店里借來(lái)兩臺(tái)POS機(jī),陳某借款40萬(wàn)元作為流動(dòng)資金。兩人利用公司的名義,以虛擬交易為幌子,進(jìn)行非法的“養(yǎng)卡”與套現(xiàn)業(yè)務(wù)。
據(jù)檢方介紹,所謂的“養(yǎng)卡”就是客戶將信用卡放在鄭某與陳某的公司里,他們替客戶將錢(qián)套現(xiàn)出來(lái),到還款日的時(shí)候,他們幫客戶墊資還款。幫客戶“養(yǎng)卡”每1萬(wàn)元額度,鄭某與陳某就收取每月100元手續(xù)費(fèi)。
所謂套現(xiàn)是鄭某與陳某幫客戶把錢(qián)套現(xiàn)出來(lái),客戶自己還款,每套現(xiàn)1萬(wàn)元,他們收取60元到80元不等的手續(xù)費(fèi)。
林某通過(guò)朋友介紹與陳某結(jié)識(shí),隨后加入他們的行列擔(dān)任會(huì)計(jì)。雖然林某明知鄭某與陳某從事的是非法套現(xiàn)的業(yè)務(wù),但是在高額工資的誘惑下,林某加入了這個(gè)團(tuán)伙。
經(jīng)查,鄭某等3人未經(jīng)審批非法經(jīng)營(yíng)信用卡套現(xiàn)業(yè)務(wù),瘋狂套現(xiàn)2640多萬(wàn)元。今年7月,鄭某與陳某因?yàn)槔婕m紛解散了該團(tuán)伙,不再繼續(xù)經(jīng)營(yíng)信用卡套現(xiàn)業(yè)務(wù)。不久之后案發(fā),3人均落網(wǎng)。
(福州晚報(bào)記者 王威 通訊員 黃攻宇 謝艷梅)












