所謂的“職業(yè)取款人”，通常是指在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中，專門(mén)負(fù)責(zé)取款和轉(zhuǎn)移贓款的中間人。他們往往通過(guò)幫助詐騙團(tuán)伙洗白贓款的方式賺取傭金。2021年至2022年期間，李某等人辦理銀行卡，幫助詐騙團(tuán)伙瘋狂轉(zhuǎn)移資金上千萬(wàn)元。日前，四名“職業(yè)取款人”被法院判刑。

承攬贓款“洗白”業(yè)務(wù) 每筆抽成百分之一

2022年期間，警方在偵查時(shí)發(fā)現(xiàn)，租住在市區(qū)的王某和陳某等人利用新辦理的銀行卡接收轉(zhuǎn)賬后取現(xiàn)，這些現(xiàn)金疑似電信網(wǎng)絡(luò)詐騙贓款。經(jīng)過(guò)進(jìn)一步偵查，警方在市區(qū)抓獲正在取現(xiàn)的王某、陳某、張某等三人，隨后又順藤摸瓜抓獲另一名嫌疑人李某，成功搗掉一個(gè)以李某為首的職業(yè)取款團(tuán)伙。

經(jīng)審訊，28歲的李某對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。據(jù)李某交代，早在2021年他就計(jì)劃通過(guò)幫助他人洗錢(qián)牟利，并在網(wǎng)上聯(lián)系了一家境外賭博網(wǎng)站。經(jīng)過(guò)商議，李某承攬?jiān)撡€博網(wǎng)站收錢(qián)和取出現(xiàn)金的“業(yè)務(wù)”，并從中抽取千分之五的傭金。隨后，李某找到了老鄉(xiāng)張某幫忙，雙方約定每取一筆款項(xiàng)，張某可獲得總金額百分之一的報(bào)酬。為了增加人手，張某又拉來(lái)王某、陳某等人，組成一個(gè)專業(yè)洗錢(qián)團(tuán)伙。

非法轉(zhuǎn)移上千萬(wàn)元 四人被法院判刑

從2021年開(kāi)始，根據(jù)李某的要求，張某等人分別前往泉州市區(qū)、安溪、南安等地辦理多張銀行卡，并將銀行卡信息發(fā)給李某。隨后，幾人的銀行卡每天都會(huì)收到2萬(wàn)元至5萬(wàn)元不等的錢(qián)款。他們?cè)俚姐y行取款，扣除報(bào)酬后將錢(qián)匯總到張某處，再由張某轉(zhuǎn)給李某。

據(jù)張某交代，他也知道這些資金來(lái)自境外的“盤(pán)口”，但為了獲取非法收益仍選擇鋌而走險(xiǎn)。警方查明，不到一年的時(shí)間里，張某等人使用名下的多張銀行卡收取并轉(zhuǎn)移資金超過(guò)千萬(wàn)元，獲利十多萬(wàn)元。

日前，法院經(jīng)過(guò)審理認(rèn)為，李某、張某、王某、陳某四人明知是犯罪所得而伙同他人予以轉(zhuǎn)移，其行為已經(jīng)構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且情節(jié)嚴(yán)重。綜合幾人的犯罪情節(jié)以及認(rèn)罪認(rèn)罰情況，法院分別判處李某等人有期徒刑二年到四年不等，并處罰金。

律師說(shuō)法

遠(yuǎn)離違法邊緣地帶 避免卷入詐騙黑鏈

據(jù)北京市煒衡（泉州）律師事務(wù)所王小冰律師介紹，隨著近年來(lái)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件頻發(fā)，以年輕人為主體的“職業(yè)取款人”層出不窮。他們利用自己的銀行賬戶接收來(lái)自詐騙團(tuán)伙的轉(zhuǎn)賬資金后取現(xiàn)，完成詐騙鏈條中的關(guān)鍵一環(huán)。此類行為不僅助長(zhǎng)了犯罪者的囂張氣焰，也讓不少無(wú)辜群眾蒙受了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。

根據(jù)我國(guó)《刑法》的相關(guān)規(guī)定，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。王小冰提醒廣大市民，任何協(xié)助、參與或支持詐騙團(tuán)伙進(jìn)行取錢(qián)、洗錢(qián)活動(dòng)的人，都將面臨嚴(yán)厲的法律制裁，要時(shí)刻保持清醒頭腦，遠(yuǎn)離違法犯罪的邊緣地帶，以免落入詐騙分子的陷阱。（融媒體記者 許小程 實(shí)習(xí)生 洪依玲）

來(lái)源：東南早報(bào)