電信詐騙“黑金”利益鏈
2013年8月至2014年初，公安機(jī)關(guān)先后在廈門、漳州、海南等地抓獲吳金龍等17名犯罪嫌疑人；今年年初，泉州市中級(jí)法院對(duì)這起案件作出終審判決，以詐騙罪判處吳金龍等人13年6個(gè)月至2年不等有期徒刑。
記者采訪了解到，詐騙團(tuán)伙所得的贓款絕大多數(shù)被上線管理人員和幕后老板拿走，這些人沒(méi)有落網(wǎng)，大多數(shù)贓款仍然無(wú)法追回。
警方介紹，跨境電信詐騙后臺(tái)老板、團(tuán)伙骨干等處于犯罪利益鏈頂端的人員查處難是打擊該類犯罪面臨的主要難題。
破獲的案件中，抓獲的多是詐騙窩點(diǎn)的一線人員或負(fù)責(zé)給犯罪團(tuán)伙取款的下游人員，即使摧毀了詐騙團(tuán)伙的窩點(diǎn)，但上線人員繼續(xù)招兵買馬，仍然會(huì)卷土重來(lái)。
公安辦案人員告訴記者，電信詐騙團(tuán)伙用以詐騙、轉(zhuǎn)賬需要大量非實(shí)名制的手機(jī)卡、銀行卡。以吳金龍?jiān)p騙案為例，詐騙分子詐騙許女士830萬(wàn)元以后，在兩個(gè)小時(shí)內(nèi)將賬戶資金拆分到下級(jí)800多個(gè)銀行賬戶，并在臺(tái)灣地區(qū)ATM機(jī)上取現(xiàn)。
據(jù)辦案人員介紹，販賣非實(shí)名銀行卡、手機(jī)卡的犯罪團(tuán)伙，利用他人遺失的身份證，甚至出錢聘用他人開(kāi)卡，再出售牟利，一張銀行卡200元至300元不等，一套開(kāi)設(shè)網(wǎng)銀、有U盾、綁定手機(jī)銀行的銀行卡、手機(jī)卡，賣到800元至1000元。
可以模擬任意號(hào)碼的網(wǎng)絡(luò)電話、偽基站是詐騙團(tuán)伙實(shí)施詐騙的重要工具。據(jù)多名犯罪嫌疑人交代，有專門給詐騙團(tuán)伙租賃、維持網(wǎng)絡(luò)電話線路、外包偽基站發(fā)送詐騙短信的犯罪團(tuán)伙，可以肆意模擬公檢法機(jī)關(guān)辦公電話，各商業(yè)銀行、通信運(yùn)營(yíng)商、各大保險(xiǎn)公司等客服號(hào)碼，極大增強(qiáng)了詐騙的迷惑性。
多地公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人表示，鏟除電信詐騙黑金產(chǎn)業(yè)要標(biāo)本兼治，嚴(yán)懲詐騙人員的同時(shí)，堵塞銀行、通信等安全漏洞，嚴(yán)厲打擊販賣銀行卡、販賣手機(jī)卡、違法出租網(wǎng)絡(luò)電話通訊線路、設(shè)立偽基站等上下游犯罪利益鏈。
