陳某經(jīng)營著一家油站，今年5月初，他接到一個陌生電話，對方孫某自稱在廣州有個油庫，價格比較便宜。陳某做生意一向謹慎，剛開始并不太相信。之后該陌生男子又多次打來電話，稱愿意低價銷售柴油，正常油品價格一噸4650元左右，他可以賣一噸4210元，還稱陳某可以在油過磅完了再打款給他。見中間利潤頗豐，陳某不禁動了心，于是就讓公司的司機任某去對方所說的油庫所在地廣東拉油。

5月30日，任某按照孫某給出的地址，到達廣東番禺港茂一石油成品貯存公司。在跟該公司工作人員接頭后，安排給車子裝滿了三十多噸油，就到該公司的地磅處過磅。過磅后任某將過磅單、出庫單發(fā)給陳某，等待陳某向賣家付款后再將油車開回莆田。而這時孫某也聯(lián)系催促陳某打款，并給了一張農(nóng)業(yè)銀行儲蓄卡的賬號，稱打完款油車即可離開。陳某于是分三次往該賬戶分三次轉(zhuǎn)賬共計134100元。

然而司機任某持著陳某發(fā)過來微信轉(zhuǎn)賬憑證給油庫工作人員查看，欲開車離開時，卻被告知他們沒有收到款項。陳某再聯(lián)系孫某，電話已經(jīng)顯示無法接通，他心下大急，意識到可能上了當，馬上向公安機關報案。

警方順藤摸瓜 嫌疑人全落網(wǎng)

5月30日下午，霞林派出所接到受害人陳某報案后，即刻將受害人被詐騙的信息錄入公安部止付平臺，啟動了緊急止付程序，將犯罪嫌疑人尚來不及取走的8萬元錢予以凍結(jié)。市公安局反電詐中心、技偵支隊和城廂分局信息化警務中心也馬上介入案件調(diào)查工作。

經(jīng)向銀行部門查詢，陳某被騙轉(zhuǎn)賬的款項有部分在福州市華林路一個自動取款機上被取走。民警們兵分幾路，一路往銀行繼續(xù)查詢被詐騙款流向情況，一路即刻趕往福州，沿途調(diào)取視頻監(jiān)控，一路追蹤。經(jīng)過幾日的追蹤尋跡研判，6月9日20時許，民警鎖定了犯罪嫌疑人可能出入地點，經(jīng)布控蹲守，成功在福州市一賓館、福州火車站北廣場，抓獲電信詐騙犯罪嫌疑人鄭某庭、鄭某橋和孫某用等3名，繳獲涉案銀行卡6張。

窺見絕妙“商機” 合伙實施詐騙

經(jīng)審查，犯罪嫌疑人孫某曾因涉嫌強奸殺人罪被判處無期徒刑，后經(jīng)減刑于2013年9月15日刑滿釋放，出獄后無固定職業(yè)，到處流竄混日子。

2016年年底，孫某因輾轉(zhuǎn)各城市，窺見了一個“商機”，他看到各地的油站均是長途從很遠的地方運油，就打起了虛假交易油的主意。于是孫某拉上了鄭某庭開始了行動。起初還不敢玩虛假交易，他們試著聯(lián)系買油的買家到外地的油庫買油從中賺取差價。在三明市，孫某找到一個想買油的老板李總，又聯(lián)系了福州連江碼頭一賣油的負責人，從中牽線，雙方交易后孫某得到了中介費。

如此兩次之后，孫某見李總對他已經(jīng)漸漸信任，就開始動起歪腦筋。他打電話給三明的李總說最近油價又降了，需要的話可以再到碼頭運油回去。李總不疑有它，安排了司機開著油罐車到連江碼頭運油。司機在碼頭裝油時，孫某就打電話給李總說油罐車已經(jīng)上了高速，讓他先把油款打到鄭某庭的銀行卡上。李總不假思索就向鄭某庭的銀行卡打款16萬多。收到錢后，孫某馬上關機，之后取款5000元分給了鄭某庭。

見錢如此好賺，孫某和鄭某庭越發(fā)大膽，四處尋找作案目標，2017年2月的某天，孫某打聽到了福州長樂那邊有人需要買油，在寧德有個賣油的油庫，并且了解到了雙方的聯(lián)系方式。兩人換了張手機卡，打電話給福州長樂的買家，自稱是寧德油庫的工作人員，可以較低的價格賣油給他，并且讓他可以自己派油罐車過來裝油過磅后再付款。買家就同意了，表示要買三十噸左右的油。鄭某庭就又打電話給寧德的油庫，稱要買油，并約定了時間。如此這般，在三十多噸油過磅后，鄭某庭將銀行卡號發(fā)給買家，又順利收到了十一萬多的匯款。

之后，2017年3月、4月份，兩人又用了同樣的方式作案2次，詐騙了18萬多元。