臺海網(wǎng)8月29日訊 據(jù)閩東日報報道（記者 鄭雨桐 通訊員 劉婧 林翼）  日前，記者從福鼎市檢察院獲悉，該院分別以敲詐勒索罪、侵犯公民個人信息罪對被告人溫某龍、羅某福、鄭某懷等35人提起公訴。據(jù)悉，該案系福鼎市首例“套路貸”惡勢力犯罪集團案件，該犯罪集團在18個月內(nèi)向數(shù)千人出借“貸款”3萬余筆，被害人遍布全國各地，公安機關(guān)移送卷宗58冊，扣押作案手機77臺、作案電腦111臺，涉案金額1.2億元。

　　2018年7月30日，福鼎市公安局接到一封舉報信，稱有網(wǎng)貸公司在辦理顧客借貸業(yè)務(wù)過程中，存在故意壘高借款人債務(wù)，騙取貸款人財產(chǎn)，且網(wǎng)貸公司員工有進行軟暴力催收的情況。

　　警方隨即立案偵查，發(fā)現(xiàn)涉案的犯罪嫌疑人系財神投資咨詢有限公司的工作人員。涉案的財神投資咨詢公司位于福鼎市太姥大道六樓，法定代表人為溫某龍，非法經(jīng)營小額貸款業(yè)務(wù)。同年8月31日，警方一舉將溫某龍等人抓獲。

　　因案情復雜，影響大、涉案金額大，2018年12月20日，案件告破次日，福鼎市檢察院立即成立了“套路貸”專案組，檢察長靠前指揮，以分管副檢察長為組長，抽調(diào)偵監(jiān)、公訴4名員額檢察官、3名檢察官助理共8人辦理該案。該院與公安機關(guān)建立了“一證一通報，三天一碰頭”的提前介入機制，就該案定性展開充分探討，共提出引導偵查意見40余條，制作指導性訊問提綱3次，引導公安機關(guān)偵查取證。

　　2018年12月20日至26日，公安機關(guān)以涉嫌敲詐勒索罪、侵犯公民個人信息罪先后將溫某龍等3個犯罪集團向福鼎市檢察機關(guān)移送審查起訴。經(jīng)審查，專案組認為，該案最大的困難在于，涉及的被害人眾多，遍布全國各地、涉案金額上億元，取證困難。

　　如何才能更全面地收集固定證據(jù)？承辦檢察官從電子證據(jù)入手，引導公安機關(guān)及時提取本案被告人和被害人之間的微信聊天記錄和銀行存取款錄像等容易滅失的電子數(shù)據(jù)。此外，建議偵查機關(guān)尋找第三方鑒定機構(gòu)對提取的4家放貸公司系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行司法鑒定。

　　最終，司法鑒定所提供了長達300余頁的鑒定意見。其中，利用“橫縱表格法”，梳理了該案近60卷案件材料、數(shù)百份銀行流水賬、數(shù)十張電子光盤、數(shù)百份供述，按照人員、行為、金額等項目逐一列明，共制作表格50余張，全面理清被告人和被害人的關(guān)系。

　　至此，這起“套路貸”案件錯綜復雜的關(guān)系及行為、數(shù)額的認定得到清晰展示。