臺(tái)海網(wǎng)4月18日訊 （海峽導(dǎo)報(bào)記者 李大榮 通訊員 林宇田）日前，龍巖市新羅區(qū)法院對(duì)“老區(qū)紅”億元特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案作出一審判決，9人獲刑，涉案金額超1.5億元。至此，龍巖市有史以來涉及人數(shù)最多、金額最大、社會(huì)影響惡劣的傳銷案，暫告一段落。

　　2018年9月13日，新羅區(qū)檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，起訴“老區(qū)紅”億元特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)一案，轟動(dòng)一時(shí)。

　　經(jīng)一審判定，被告人劉某、林某、陳某、曾某等9人伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷和匯集團(tuán)“老區(qū)紅”期權(quán)為名，要求參加者以購買期權(quán)方式成為會(huì)員，并按一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。9名被告人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別獲刑。

　　其中，被告人和匯集團(tuán)法定代表人劉某、公司總裁林某聯(lián)系陳某等人，制定集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略和資金募集方案，同意并實(shí)施其制定的銷售模式。陳某負(fù)責(zé)策劃傳銷方案，并組織、領(lǐng)導(dǎo)該傳銷模式的具體實(shí)施運(yùn)作；曾某負(fù)責(zé)開拓傳銷市場(chǎng)和銷售期權(quán)；吳某負(fù)責(zé)傳銷組織的行政后勤工作。這5名主犯在本案?jìng)麂N活動(dòng)起主要作用，分別判處7-9年有期徒刑，并處罰金。

揭秘

社會(huì)融資涉案金額超1.5億

　　“老區(qū)紅”品牌是2006年注冊(cè)的，2013年，由福建和匯貿(mào)易集團(tuán)有限公司購得。

　　2016年，在陳某團(tuán)隊(duì)加入后，集團(tuán)的經(jīng)營理念發(fā)生變化，確定了發(fā)展戰(zhàn)略和資金募集方案，打造“千城萬店”，將企業(yè)代碼宣傳為股票代碼，并向社會(huì)公眾銷售和匯公司“老區(qū)紅”期權(quán)證書，承諾期權(quán)證書，將來可兌換成“老區(qū)紅”原始股獲利，進(jìn)行虛假宣傳。

　　購買期權(quán)成為會(huì)員后，市民即可獲得相應(yīng)的“老區(qū)紅”會(huì)員網(wǎng)站賬號(hào)、密碼，按照一定順序組成層級(jí)直接或者間接，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)，引誘會(huì)員不斷發(fā)展下線，每個(gè)會(huì)員直接下線只有兩個(gè)。

　　從2016年10月起，在高額回報(bào)的誘惑下，大量個(gè)人投資款開始進(jìn)入該集團(tuán)賬戶。根據(jù)機(jī)構(gòu)鑒定，截至2017年8月24日，會(huì)員包括銀卡、金卡、鉆卡和至尊卡4個(gè)級(jí)別，登記銀行賬戶人數(shù)為9819人，會(huì)員關(guān)系組織結(jié)構(gòu)共156層，其中推薦關(guān)系組織結(jié)構(gòu)共54層。截至2017年11月27日，累計(jì)收到社會(huì)融資款1.5億多元。

　　會(huì)員繳納資金主要投在哪里？

　　和匯集團(tuán)在上杭古田鎮(zhèn)上洋村投資金古田養(yǎng)生養(yǎng)老的項(xiàng)目，共投入2000多萬資金；2017年11月8日，投資新三板上海韶華公司預(yù)付款200多萬元，以及辦公場(chǎng)所租金，辦公費(fèi)用，員工工資，“老區(qū)紅”專賣店、便利店裝修等支出。

　　為發(fā)展更多的創(chuàng)業(yè)合伙人，2017年11月8日，“老區(qū)紅”以2.2元每股的價(jià)格收購上市公司韶華文化的股份，來達(dá)到借殼上市圈錢的目的。但短短一個(gè)月不到的時(shí)間，劉某、林某等9人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被龍巖市公安局新羅分局刑事拘留。