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法制網(wǎng)記者范天嬌 法制網(wǎng)實(shí)習(xí)生王路陽
女企業(yè)家因資金周轉(zhuǎn)困難找朋友幫忙融資，得到購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)套現(xiàn)一計(jì)，于是開始分工布局，冒充銀行負(fù)責(zé)人、偽造銀行“機(jī)要室”、偽造虛假理財(cái)產(chǎn)品協(xié)議書以及公司印章、證照，騙銀行簽訂理財(cái)標(biāo)的為40億元的協(xié)議。所幸的是，銀行及時(shí)發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)，終止了協(xié)議。近日，安徽省合肥市中級(jí)人民法院一審公開開庭審理了這起合同詐騙案，其中女企業(yè)家涉嫌合同詐騙金額10億元。
據(jù)合肥市人民檢察院指控，47歲的鄧某梅系安徽神草堂農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司實(shí)際控制人，在2015年12月的時(shí)候，結(jié)識(shí)了沒有固定職業(yè)的施某勇。因公司資金周轉(zhuǎn)困難，鄧某梅商量由施某勇幫助其融資。
2016年1月，施某勇向鄧某梅提出，可以從某銀行安排資金通過資產(chǎn)管理公司購(gòu)買某一銀行理財(cái)產(chǎn)品，再設(shè)法套取出購(gòu)買產(chǎn)品的資金，過程中需要偽造資產(chǎn)管理公司及某一銀行印章、證照，并在某一銀行偽造機(jī)要室簽訂理財(cái)協(xié)議。鄧某梅同意后，二人約定由施某勇為其融資10億元。鄧某梅先行支付施某勇融資費(fèi)用人民幣18萬元及星云大師字畫一幅。
按照原定計(jì)劃，1月28日前后，鄧某梅和施某勇到某一銀行四牌樓支行找到行長(zhǎng)提出購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，之后鄧某梅設(shè)法獲取了中*信誠(chéng)資產(chǎn)管理公司預(yù)開戶資料。2月3日，施某勇冒充某一銀行安徽省分行結(jié)算與現(xiàn)金管理部副總經(jīng)理胡某，帶鄧某梅公司會(huì)計(jì)夏某振一起到上海為中*信誠(chéng)公司辦理上門開戶，并順利拿到該公司的印鑒及相關(guān)證照。
當(dāng)日，施某勇又帶夏某振趕到杭州，找人偽造了中*信誠(chéng)公司的相關(guān)印章和證照。次日，夏某振將偽造的印章、證照帶回合肥交給鄧某梅，并在施某勇、鄧某梅的指示下，用偽造的印章重復(fù)加蓋在印鑒卡上使真實(shí)的印章模糊，之后鄧某梅帶夏某振到四牌樓支行，以印鑒卡模糊為由要求更換新的印鑒卡，并利用偽造的印章和證照為中*信誠(chéng)公司辦理了開戶手續(xù)。
同時(shí)為騙取某銀行的信任，順利簽訂理財(cái)協(xié)議，施某勇、鄧某梅安排鄧某梅的駕駛員柯某松偽造了省分行“機(jī)要室”門牌，購(gòu)置了保險(xiǎn)柜、監(jiān)控?cái)z像頭等偽造機(jī)要室設(shè)備。2月10日左右，施某勇與曹某蓁（另案處理）商量后決定將理財(cái)標(biāo)的由10億元提高到40億元，但未將該情況告知鄧某梅。
2月14日，施某勇聯(lián)系某銀行相關(guān)工作人員來省分行簽訂理財(cái)協(xié)議，按照事先分工，由施某勇繼續(xù)冒充胡某負(fù)責(zé)接待，并在當(dāng)天將一套虛假的理財(cái)標(biāo)的為40億元的《中國(guó)**銀行法人理財(cái)產(chǎn)品協(xié)議書》和其事先偽造的“中國(guó)**銀行股份有限公司安徽省分行”印章及法定代表人“常*旺印”印章交給夏某振；由鄧某梅駕駛員柯某松冒充省分行車隊(duì)司機(jī)將人接至省分行；再由鄧某梅設(shè)法將保險(xiǎn)柜放入省分行法律事務(wù)部總經(jīng)理韓某的辦公室并將韓某支開；同時(shí)夏某振、柯某松等人將韓某辦公室布置成機(jī)要室：柯某松安裝“機(jī)要室”門牌及監(jiān)控?cái)z像頭，夏某振將理財(cái)協(xié)議放入韓某辦公桌，將偽造的省分行印章放入保險(xiǎn)柜。
準(zhǔn)備工作完成后，施某勇將某銀行相關(guān)工作人員帶至偽造的“機(jī)要室”，由夏某振冒充省分行機(jī)要室工作人員在虛假的理財(cái)協(xié)議上加蓋偽造的省分行印章，簽約完成后，鄧某梅囑咐夏某振將偽造的印章及相關(guān)物品帶回賓館，后某銀行發(fā)現(xiàn)理財(cái)協(xié)議存在疑點(diǎn)，經(jīng)核實(shí)后得知省分行無相關(guān)業(yè)務(wù)，終止了該理財(cái)協(xié)議。
合肥市人民檢察院認(rèn)為，被告人施某勇、鄧某梅以非法占有為目的，使用偽造印章與被害單位簽訂虛假理財(cái)協(xié)議，騙取被害單位資金，數(shù)額特別巨大，其中施某勇合同詐騙金額40億元，鄧某梅合同詐騙金額10億元；被告人夏某振幫助施某勇、鄧某梅偽造中*信誠(chéng)資產(chǎn)管理公司印章及相關(guān)證照。施某勇、鄧某梅的行為應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。夏某振的行為應(yīng)當(dāng)以偽造公司印章罪追究刑事責(zé)任。施某勇、鄧某梅在合同詐騙過程中因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以從輕或者減輕處罰。
法制網(wǎng)合肥7月24日電
