會(huì)議以舉手表決的方式，通過了以下議案：

　　1、審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司湖北九州通置業(yè)發(fā)展有限公司股權(quán)的議案》
　　經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司轉(zhuǎn)讓其持有的湖北九州通置業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“九州通置業(yè)”）100%股權(quán)，交易價(jià)格為 14,020 萬元。受讓方為武漢楚昌投資有限公司。

　　董事會(huì)認(rèn)為：鑒于國家現(xiàn)有對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的政策限制，九州通置業(yè)未來可能涉及房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，為了避免該公司可能涉及的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)對(duì)公司未來發(fā)展帶來影 響，公司轉(zhuǎn)讓全資子公司九州通置業(yè) 100%股權(quán)，可以保證公司主營業(yè)務(wù)的健康 發(fā)展。

　　董事會(huì)同意以湖北眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限公司（鄂眾聯(lián)評(píng)報(bào)字【2012】第 129 號(hào)）的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)， 確定本次交易價(jià)格為 14,020 萬元。

　　公司獨(dú)立董事獨(dú)立意見：鑒于國家現(xiàn)有對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的政策限制，公司轉(zhuǎn)讓九州通置業(yè) 100%股權(quán)，有利于公司未來的長期健康發(fā)展；同時(shí)，轉(zhuǎn)讓九州通置 業(yè) 100%股權(quán)，有利于公司集中精力做大做強(qiáng)核心業(yè)務(wù)；轉(zhuǎn)讓定價(jià)以湖北眾聯(lián)資 產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，按市場(chǎng)原則進(jìn)行定價(jià)，公平合理。該交易沒有損害公司股東特別是中小股東的利益。在本議案進(jìn)行審議及表決的過程中，公司 關(guān)聯(lián)董事劉寶林、劉樹林和劉兆年進(jìn)行了回避，表決程序合法規(guī)范。

　　表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　2．審議通過了《關(guān)于公司非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信息披露事務(wù)管理制度的議案》
　　表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。