臺(tái)海7月3日訊 據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)中文網(wǎng)報(bào)道，一名美國(guó)法官批準(zhǔn)了匯豐控股有限公司與美國(guó)政府達(dá)成的和解協(xié)議，根據(jù)這份協(xié)議，匯豐控股將向美國(guó)政府支付19億美元，從而免于因監(jiān)管洗錢不力的指控遭到起訴。
作為與美國(guó)達(dá)成的延緩起訴協(xié)議的一部分，匯豐控股去年同意繳納近13億美元罰金。根據(jù)該協(xié)議，如果匯豐控股在五年內(nèi)沒(méi)有進(jìn)一步的違法行為，將免遭起訴。這是美國(guó)迄今為止向一家銀行開(kāi)出的金額最大的一筆罰金。匯豐控股也同意支付民事罰款6.65億美元。
美國(guó)地區(qū)法官John Gleeson批準(zhǔn)了延緩起訴協(xié)議，并表示，他將在五年的時(shí)間內(nèi)繼續(xù)監(jiān)管該案件。(來(lái)源：中新網(wǎng)金融頻道)
據(jù)臺(tái)灣媒體報(bào)道，匯豐私人銀行表示，全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，有助臺(tái)灣地區(qū)以出口為主的今年經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)，預(yù)估全年成長(zhǎng)率有2.3%；由于通膨展望溫和，預(yù)估美聯(lián)準(zhǔn)會(huì)今年升息步伐將相對(duì)緩慢，估全年升息2次。 據(jù)報(bào)道，匯豐私人銀行12日舉辦2018年第1季投資展望會(huì)，預(yù)估今年全球經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)率為2.9%，其中，亞洲不含日本為6%，至于臺(tái)灣地區(qū)今年經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)率則為2.3%。 匯豐私人...
中新社澳門7月2日電(記者龍土有)第24屆艾格蒙聯(lián)盟全體會(huì)議2日在澳門路康萊德酒店開(kāi)幕，來(lái)自110多個(gè)金融情報(bào)組織成員的350多名代表，以及其他國(guó)際組織和觀察員的代表聚首澳門，就有關(guān)反洗錢及反恐融資等議題展開(kāi)討論及分享經(jīng)驗(yàn)。 艾格蒙聯(lián)盟于1995年成立，是一個(gè)由世界各地的金融情報(bào)組織組成的團(tuán)體，旨在專門分析金融情報(bào)和可疑交易，以支持對(duì)金融和其他類型犯罪...
貪腐贓款進(jìn)入房地產(chǎn)市場(chǎng)洗白個(gè)人消費(fèi)貸款成購(gòu)房首付 房地產(chǎn)市場(chǎng)反洗錢圍剿兩類“黑錢” □ 本報(bào)記者 趙 麗 □ 本報(bào)實(shí)習(xí)生 劉雪妍 “房子的又一大功能屬性被堵截。” 這是業(yè)內(nèi)人士對(duì)于近期北京樓市最新調(diào)控的評(píng)價(jià)。這個(gè)功能屬性聽(tīng)起來(lái)有點(diǎn)生疏——洗錢。 中國(guó)人民銀行營(yíng)管部和北京市住建委于上周聯(lián)合下發(fā)通知,要求開(kāi)發(fā)商和中介履行...
騰訊娛樂(lè)專稿（文/李小麥 李小栗 責(zé)編/小飚） 昨天英達(dá)被曝出涉嫌在美洗錢可能入獄十年，讓不少吃瓜群眾驚掉下巴。不是只有黑幫大佬才配洗錢嗎？英達(dá)是什么時(shí)候變身“大Boss”的？！而是事實(shí)是，英達(dá)此次在美國(guó)的案件只能定義為普通的經(jīng)濟(jì)案件，沒(méi)有群眾腦補(bǔ)的那么情節(jié)跌宕。 不過(guò)還會(huì)有朋友要問(wèn)，難道英達(dá)真的是什么隱形土豪嗎？他在美國(guó)到底犯了什么法？通過(guò)“洗錢...
