據(jù)人民網(wǎng)報(bào)道，在迫使渣打銀行繳納3.4億美元罰款后，德意志銀行與其他3家歐洲銀行日前也被美國(guó)金融監(jiān)管部門盯上。據(jù)《紐約時(shí)報(bào)》報(bào)道，美國(guó)聯(lián)邦和紐約州檢察機(jī)關(guān)正在調(diào)查德意志銀行是否曾利用在美國(guó)的分支機(jī)構(gòu)，幫助伊朗等國(guó)家轉(zhuǎn)移資金。同時(shí)，美國(guó)一再向伊拉克政府提出警告，指責(zé)其為伊朗轉(zhuǎn)移資金或走私大開方便之門。
據(jù)美國(guó)媒體披露，美國(guó)檢察機(jī)關(guān)正在調(diào)查德意志銀行是否在2008年之前隱瞞信息，或者在2008年以后仍然替伊朗銀行轉(zhuǎn)移資金。德意志銀行發(fā)言人則強(qiáng)調(diào)，銀行在2007年就決定，“不再與伊朗、敘利亞、蘇丹和朝鮮等國(guó)的相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行新的商業(yè)往來，并將退出同法律不符的業(yè)務(wù)?！?/P>
今年以來，多家歐洲金融機(jī)構(gòu)因涉嫌洗錢遭美國(guó)監(jiān)管部門調(diào)查。6月，荷蘭國(guó)際集團(tuán)因洗錢案向美國(guó)監(jiān)管部門支付了6.19億美元罰款。巴克萊集團(tuán)、瑞士信貸集團(tuán)、萊斯銀行和荷蘭銀行也涉嫌自2009年開始為被美國(guó)列為制裁對(duì)象的國(guó)家和組織洗錢。
美收緊對(duì)伊朗制裁大網(wǎng)
美國(guó)對(duì)歐洲銀行反洗錢行動(dòng)的深入，表明其對(duì)伊朗等國(guó)的金融制裁進(jìn)一步加劇?！都~約時(shí)報(bào)》稱，美國(guó)官員指責(zé)伊拉克政府企圖幫助伊朗逃避經(jīng)濟(jì)制裁。不久前，美國(guó)政府決定制裁伊拉克“伊拉夫伊斯蘭銀行”,理由是其幫助伊朗洗錢。一些美國(guó)情報(bào)官員稱，伊拉克總理馬利基身邊有些官員甚至直接參與幫助伊朗轉(zhuǎn)賬或走私石油，并從中牟利。報(bào)道說，伊朗方面通過中間人至少實(shí)際控制了4家伊拉克商業(yè)銀行，從而獲得了進(jìn)入國(guó)際金融體系的途徑。美國(guó)商務(wù)部副部長(zhǎng)大衛(wèi)·科恩發(fā)表聲明說，美國(guó)將繼續(xù)努力，防止伊朗“在伊拉克或其它地方”躲避美國(guó)的制裁。
《伊朗外交》網(wǎng)站本月16日發(fā)表文章說，伊朗原油產(chǎn)量已降至20多年來低點(diǎn)，基本回到了上世紀(jì)80年代兩伊戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期的水平，這主要是由歐美制裁造成的。
不過，美國(guó)指控渣打、匯豐等歐洲銀行繞過歐美制裁與伊朗進(jìn)行金融往來的事件說明，伊朗依然具有繞開制裁的能力，但國(guó)際大銀行這條途徑能持續(xù)多久已成問題。通常來說，這些銀行不會(huì)因?yàn)橐晾式鹑谫Q(mào)易而犧牲與美國(guó)關(guān)系。據(jù)伊朗商業(yè)人士介紹，許多歐洲小銀行在經(jīng)濟(jì)不景氣的情況下，還是愿意接受以土耳其、烏克蘭、阿塞拜疆、海灣國(guó)家及外國(guó)公民為中介的伊朗金融貿(mào)易，而這是美國(guó)官方所難以查到的。具有雙重國(guó)籍的伊朗人也可以繞過制裁，獲得伊朗緊缺的外匯。另據(jù)伊朗當(dāng)?shù)厝耸糠治?，只要?guó)際原油價(jià)格維持在每桶100美元的高位，伊朗就具備與西方進(jìn)行抗?fàn)幍牡讱狻?/P>
中國(guó)社科院美國(guó)研究所外交研究室主任袁征接受本報(bào)記者采訪時(shí)說，針對(duì)伊朗的金融制裁自2008年就已開始，美國(guó)現(xiàn)在對(duì)德意志銀行等歐洲銀行敲山震虎，收緊制裁大網(wǎng)，想堵住制裁漏洞，使得伊朗的進(jìn)出口貿(mào)易，特別是原油無法享受到金融轉(zhuǎn)賬等金融服務(wù)。目前，一些有可能違規(guī)的銀行還在受調(diào)查，美國(guó)的金融霸權(quán)使得這些銀行不可能以放棄與美國(guó)銀行業(yè)務(wù)往來的代價(jià)來照顧伊朗生意，最后的結(jié)果很可能是因違規(guī)而作出賠償。
意欲做空歐元資產(chǎn)緩解美債壓力
《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道稱，美國(guó)對(duì)渣打銀行等金融機(jī)構(gòu)的追查在歐洲引起反彈。英國(guó)政客稱美國(guó)此舉旨在貶低倫敦的金融中心地位。不少歐洲企業(yè)則反映，歐洲的銀行如今變得無所適從，有的甚至完全中斷了和伊朗有關(guān)的金融往來，妨礙了它們向伊朗合法出口商品。《泰晤士報(bào)》也評(píng)論道，紐約對(duì)倫敦從其手中奪走全球金融中心地位仍耿耿于懷。英國(guó)大銀行常常受到美國(guó)的此類指控和調(diào)查。盡管銀行否認(rèn)指控，但因不愿吃官司，最后往往選擇賠款和解，賠款金額動(dòng)輒上億美元。
曾在美國(guó)商務(wù)部和司法部任職的圣母大學(xué)法律系教授杰米·古魯勒日前撰文稱，對(duì)違法的外國(guó)銀行僅僅罰款還不夠，必須對(duì)其高管提起刑事指控。文章稱，美國(guó)政府對(duì)幫助伊朗轉(zhuǎn)移資金的外國(guó)銀行未提出刑事指控，或許是認(rèn)為訴訟曠日持久、代價(jià)昂貴，而且難以找到確鑿證據(jù)；也或許是擔(dān)心目標(biāo)銀行遭受重大經(jīng)濟(jì)損失，導(dǎo)致股東利益受損，但“同流氓國(guó)家的金融交易必須受到嚴(yán)懲，不能姑息”.
英國(guó)國(guó)會(huì)財(cái)政委員會(huì)成員約翰·曼恩近日在媒體上公開批評(píng)美國(guó)金融部門對(duì)本國(guó)和他國(guó)銀行存在雙重標(biāo)準(zhǔn)，稱其依靠發(fā)掘這些銀行的美國(guó)分行存在所謂的“違反美國(guó)法律規(guī)定”的“丑聞”,來為紐約的銀行贏得更多的金融生意。而實(shí)際上，美國(guó)本土的金融機(jī)構(gòu)為毒品收益洗錢已成為司空見慣的事卻無人問津。
中國(guó)現(xiàn)代國(guó)際關(guān)系研究院歐洲所副研究員劉明禮認(rèn)為，從美歐經(jīng)濟(jì)關(guān)系看，美國(guó)有向歐洲轉(zhuǎn)移經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的傾向。美歐作為世界主要經(jīng)濟(jì)體，雖然戰(zhàn)略關(guān)系緊密，但是金融領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈，美元和歐元競(jìng)爭(zhēng)更是明顯。自歐債危機(jī)爆發(fā)以來，每當(dāng)危機(jī)有平息傾向時(shí)，就會(huì)有美國(guó)的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、對(duì)空基金等跳出來做空歐洲。這使得歐洲對(duì)美國(guó)的投機(jī)打壓非常不滿，認(rèn)為評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)放大了危機(jī)。而美國(guó)則通過做空歐元資產(chǎn)，達(dá)到緩解美債壓力的目的?？陀^來說，歐債危機(jī)使得國(guó)際投資者選擇有限，這樣就相當(dāng)于幫助美國(guó)以較低利率發(fā)行債券，向歐洲轉(zhuǎn)移了債務(wù)。而最近歐債危機(jī)又有平息跡象，從邏輯和規(guī)律來看，不排除美國(guó)金融機(jī)構(gòu)再次做空歐洲的可能。
?。ū緢?bào)柏林、紐約、倫敦、北京8月21日電 記者管克江、丁小希、白陽、彭敏）
