臺海網(wǎng)7月17日訊 中國銀保監(jiān)會網(wǎng)站7月11日發(fā)布的行政處罰決定書（饒銀保監(jiān)罰決字〔2023〕8號），吳建英（中國銀行股份有限公司原上饒市解放路支行）因對中國銀行原上饒市解放路支行內(nèi)控制度執(zhí)行不到位導致員工挪用本行資金的違法行為負直接責任，被禁止終身從事銀行業(yè)工作。

在中國判決文書網(wǎng)查詢發(fā)現(xiàn)一則2016年底披露的文書顯示，吳建英系中國銀行上饒分行原業(yè)務經(jīng)理，犯挪用資金罪，被判處有期徒刑八年。

虛構近8000萬元存款

據(jù)中國裁判文書網(wǎng)顯示，本次被終身禁業(yè)的吳建英，女，1984年11月出生于江西省余干縣，大學本科文化，曾系中國銀行上饒分行業(yè)務經(jīng)理。

2014年年底至2015年年初，吳建英、汪波因炒期貨虧損嚴重，便共同商議利用吳建英在中國銀行上饒分行解放路支行擔任業(yè)務經(jīng)理的職務便利挪用銀行的錢進行期貨交易。

2015年2月至5月期間，吳建英利用擔任業(yè)務經(jīng)理的職務便利，自己填寫客戶存款單，虛構存款業(yè)務，并謊稱客戶所存現(xiàn)金已經(jīng)放進錢箱叫中國銀行上饒分行解放路支行柜員夏某、尹某等人辦理，或找借口進入柜員萬某等人的系統(tǒng)進行虛假存款，分37筆，將共計7999.35萬元存進其保管使用的汪波、吳某甲、吳某乙、吳某丙、汪某的銀行賬戶中，其中5筆6700萬元人民幣，由汪波以存款人身份到銀行柜臺前配合拍照授權、簽字等完成虛假存款。

所有款通過網(wǎng)銀轉至由吳建英和汪波共同使用的廣東貴金屬交易中心“金祥銀瑞（銀天下）”期貨平臺資金賬戶，進行期貨交易。

在此期間，吳建英歸還銀行62萬元。

全部資金一年后追回

◆2015年5月上旬，中國銀行江西省分行發(fā)現(xiàn)吳建英的上述行為。

◆2015年5月9日、5月11日，被告人吳建英、汪波退回贓款共計人民幣4112.638221萬元。

◆2015年5月18日，吳建英、汪波到信州區(qū)人民檢察院投案并如實供述了罪行。

◆同年5月19日，吳建英、汪波被刑事拘留，經(jīng)上饒市人民檢察院批準，同年6月1日被執(zhí)行逮捕。

◆2016年3月9日，上饒市分行出具說明并附相關憑證，證明涉案資金已全部追回。

庭審結束后，汪波向一審法院遞交了認罪書，對自己的罪行作了如實供述。

犯挪用資金罪

吳建英被判處有期徒刑八年

最終，江西省上饒市信州區(qū)人民法院于2016年4月8日作出刑事判決，認定吳建英犯挪用資金罪，判處有期徒刑八年。

吳建英不服判決后提起上訴，但二審依舊維持原判。

（編輯：王成亮 實習生：李致新 來源：中國銀保監(jiān)會網(wǎng)站、中國裁判文書網(wǎng)、魯網(wǎng)）