日前，中國銀保監(jiān)會信息公開表更新交通銀行多個分行被行政處罰信息，其中交通銀行被罰金額500萬元、交通銀行蚌埠分行被罰款35萬元、交通銀行合肥馬鞍山路支行被處罰款53萬元、交通銀行淮南平山路支行、淮南謝家集支行被罰款23萬元、交通銀行陜西分行被罰款180萬元。具體如下： 

　　違反多項管理規(guī)定 

　　交通銀行被罰500萬元、 

　　交通銀行蚌埠分行、馬鞍山路支行被罰88萬

　　據(jù)行政處罰信息公開表顯示，交通銀行涉及三項違法違規(guī)事實：個人經(jīng)營貸款挪用至房地產(chǎn)市場；個人消費貸款違規(guī)流入房地產(chǎn)市場；總行對分支機(jī)構(gòu)管控不力承擔(dān)管理責(zé)任，銀保監(jiān)會對交通銀行罰款500萬元。

　　時任交通銀行湖北省分行副行長龔青對該分行個人消費貸款違規(guī)流入房地產(chǎn)市場負(fù)有責(zé)任，被予以警告。

　　11月1日，據(jù)中國銀保監(jiān)會安徽監(jiān)管局信息公開表更新的行政處罰信息，2021年12月至2022年2月期間，交通銀行蚌埠分行存在浮利分費的違法行為，嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則。依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第（五）項的規(guī)定，該公司被罰款35萬元。 

　　緊接著，中國人民銀行合肥中心支行發(fā)布多條行政處罰公告，交通銀行股份有限公司合肥馬鞍山路支行存在2項違法行為，被警告并處罰款53萬元。

　　此外，吳捷，時任交通銀行股份有限公司合肥馬鞍山路支行行長，對交通銀行股份有限公司合肥馬鞍山路支行以下違法違規(guī)行為負(fù)責(zé)：假幣誤收行為。該行長被警告，并處罰款5萬元。 

　　發(fā)生員工詐騙案件 

　　交通銀行淮南兩地支行分別被罰23萬

　　另據(jù)（淮南銀保監(jiān)罰決字〔2022〕21號）行政處罰決定書顯示，交通銀行股份有限公司淮南平山路支行、淮南謝家集支行發(fā)生員工詐騙案件，員工行為管理不到位。依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第（五）項的規(guī)定，該行被罰款23萬元。 

　　吳娟，時任交通銀行股份有限公司淮南平山路支行行長，對該支行發(fā)生員工詐騙案件，員工行為管理不到位的違規(guī)行為承擔(dān)直接責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條第（二）項的規(guī)定，對其進(jìn)行警告。 

　　劉兆耀，時任交通銀行股份有限公司淮南謝家集支行行長，對該支行發(fā)生員工詐騙案件，員工行為管理不到位的違規(guī)行為承擔(dān)直接責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條第（二）項的規(guī)定，對其進(jìn)行警告。 

　　因違反反洗錢管理規(guī)定 

　　交通銀行陜西分行被罰180萬元 

　　除此之外，交通銀行陜西分行因違反反洗錢管理規(guī)定被罰180萬元。時任交行陜西分行個人金融業(yè)務(wù)部總經(jīng)理李某某等3人分別被處以2.5萬元至4.6萬元不等的罰款。

（來源： 鳳凰網(wǎng)安徽）