中國(guó)人民銀行網(wǎng)站近日?qǐng)?bào)送中國(guó)人民銀行南寧中心支行行政處罰信息公示表（2022.07.20）。行政處罰決定書(shū)（南寧銀罰〔2022〕17 號(hào)）顯示，開(kāi)店寶支付服務(wù)有限公司廣西分公司存在以下違法行為：1.特約商戶(hù)收單銀行結(jié)算賬戶(hù)管理不到位；2.未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)。中國(guó)人民銀行南寧中心支行決定對(duì)其處以罰款79萬(wàn)元。
行政處罰決定書(shū)（南寧銀罰〔2022〕16號(hào)）顯示，卿軍禮（時(shí)任開(kāi)店寶支付服務(wù)有限公司廣西分公司總經(jīng)理、反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)）對(duì)開(kāi)店寶支付服務(wù)有限公司廣西分公司以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任：未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)。中國(guó)人民銀行南寧中心支行決定對(duì)其處以罰款2.6萬(wàn)元。
開(kāi)店寶支付成立于2006年2月，注冊(cè)資本為1.2億元，具有全國(guó)銀行卡收單及專(zhuān)業(yè)化維護(hù)、增值服務(wù)和行業(yè)支付解決方案等服務(wù)，自稱(chēng)與中國(guó)銀聯(lián)及各銀行建立合作。官網(wǎng)顯示其提供各種POS機(jī)與預(yù)付卡。其于去年12月22日其《支付業(yè)務(wù)許可證》獲得續(xù)展，可從事銀行卡收單（全國(guó)）、預(yù)付卡發(fā)行與受理（浙江省、山東省、福建省、廣東?。┑葮I(yè)務(wù)。
開(kāi)店寶的全資控股股東為上海富匯信息科技有限公司，上海富匯信息科技有限公司的股東為奇鑫（上海）金融信息服務(wù)有限公司（99%），上海閃購(gòu)信息技術(shù)有限公司（1%），而奇鑫金融和上海閃購(gòu)都是上海即富信息技術(shù)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海即富”）全資控股，即上海即富間接全資控股開(kāi)店寶。此外，上海即富2017年8月被深圳亞聯(lián)發(fā)展科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“亞聯(lián)發(fā)展”，002316.SZ）收購(gòu)，持股比例為45%，為其第一大股東。
3月11日，中國(guó)人民銀行石家莊中心支行作出行政處罰信息公示表（石銀罰決字〔2022〕年第15號(hào)），開(kāi)店寶支付服務(wù)有限公司河北分公司存在以下違法行為：1.違反特約商戶(hù)實(shí)名制審核管理規(guī)定；2.違反收單銀行結(jié)算賬戶(hù)管理規(guī)定；3.違反收單業(yè)務(wù)本地化經(jīng)營(yíng)管理規(guī)定；4.違反外包業(yè)務(wù)管理規(guī)定。中國(guó)人民銀行石家莊中心支行決定對(duì)其處以罰款83萬(wàn)元。
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