中國人民銀行重慶營業(yè)管理部網(wǎng)站近日發(fā)布了行政處罰信息公示表。行政處罰決定書文號渝銀罰〔2022〕11號、渝銀罰〔2022〕16號顯示，重慶江津石銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司存在三宗違法：1.違反金融統(tǒng)計管理規(guī)定；2.超過期限向中國人民銀行報送賬戶撤銷資料；3.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)。中國人民銀行重慶營業(yè)管理部對該行警告，并處罰款35萬元。
曾偉，時任重慶江津石銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司運(yùn)營管理部總經(jīng)理，對重慶江津石銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。中國人民銀行重慶營業(yè)管理部對曾偉處罰款1萬元。
資料顯示，石嘴山銀行股份有限公司為重慶江津石銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司的大股東，持股比例51%。
（來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)）
中國人民銀行重慶營管部網(wǎng)站近日公布的行政處罰信息公示表（渝銀罰〔2022〕2號-6號）顯示，重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（簡稱“渝農(nóng)商行”，601077.SH）存在未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按照規(guī)定報送大額交易報告和可疑交易報告、與身份不明的客戶進(jìn)行交易四宗違法違規(guī)行為，中國人民銀行重慶營業(yè)管理部對其處罰款255萬...
中國銀保監(jiān)會網(wǎng)站今日公布的中國銀行保險監(jiān)督管理委員會克拉瑪依監(jiān)管分局行政處罰信息公開表(克銀保監(jiān)罰決字〔 2022 〕15號)顯示，克拉瑪依金龍國民村鎮(zhèn)銀行違規(guī)發(fā)放異地貸款。中國銀行保險監(jiān)督管理委員會克拉瑪依監(jiān)管分局依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條，對其罰款人民幣四十萬元。 資料顯示，克拉瑪依金龍國民村鎮(zhèn)銀行的大股東為寧波鄞州農(nóng)村...
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銀保監(jiān)會網(wǎng)站4月23日公布寧波銀保監(jiān)局行政處罰信息公開表（甬銀保監(jiān)罰決字〔2022〕33號、34號），中國建設(shè)銀行股份有限公司（以下簡稱“建設(shè)銀行”）寧波市分行存在6項(xiàng)違法違規(guī)事實(shí)，分別為：房地產(chǎn)開發(fā)貸款支用審核不嚴(yán)，未按工程實(shí)際進(jìn)度發(fā)放開發(fā)貸款，信貸資金違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域，貸前調(diào)查不盡職、貸款資金被挪用，保險代理業(yè)務(wù)管理不規(guī)范，監(jiān)管統(tǒng)計數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。 ...
昨日，中國銀保監(jiān)會網(wǎng)站公布的中國銀保監(jiān)會衢州監(jiān)管分局行政處罰信息公開表（衢銀保監(jiān)罰決字〔2022〕7號）顯示，中國建設(shè)銀行股份有限公司（簡稱“建設(shè)銀行”，601939.SH）衢州分行、周軍、黃航珊存在以下違法違規(guī)事實(shí)：1.貸款管理不到位，個人信貸資金被違規(guī)挪用；2.對公信貸資金被違規(guī)挪用于股市；3.貸款管理不到位，對公信貸資金被違規(guī)挪用；4.員工行為管理不到位...
