中國人民銀行網(wǎng)站近日公布行政處罰信息公示表（甬銀處罰字〔2022〕3-6號），寧波北侖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“北侖農(nóng)商銀行”）存在未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；與身份不明的客戶進(jìn)行交易的違法行為，中國人民銀行寧波市中心支行對其罰款80萬元。
劉浩軍時任北侖農(nóng)商銀行風(fēng)險總監(jiān)，對北侖農(nóng)商銀行未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；與身份不明的客戶進(jìn)行交易違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，中國人民銀行寧波市中心支行對劉浩軍罰款4.5萬元。
胡穎越時任北侖農(nóng)商銀行運營管理部總經(jīng)理，對北侖農(nóng)商銀行未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，中國人民銀行寧波市中心支行對胡穎越罰款1萬元。
李丹鳳時任北侖農(nóng)商銀行零售金融部銀行卡中心中心主任，對北侖農(nóng)商銀行與身份不明的客戶進(jìn)行交易違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，中國人民銀行寧波市中心支行對李丹鳳罰款3.5萬元。
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（來源： 中國經(jīng)濟網(wǎng) ）
