中國人民銀行網站近日報送人民銀行營業(yè)管理部行政處罰信息公示（2022年6月10日），行政處罰決定書（銀管罰〔2022〕20號）顯示，匯元銀通（北京）在線支付技術有限公司存在以下違法行為：1.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務；2.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；3.與身份不明的客戶進行交易。中國人民銀行營業(yè)管理部決定對其處以罰款274.49萬元。 　　吳妍冰（時...

中國銀保監(jiān)會網站今日公布的浙江監(jiān)管局行政處罰信息公開表（浙銀保監(jiān)罰決字〔2022〕11號）顯示，萬向信托股份公司存在未按照相關監(jiān)管規(guī)定真實反映固有資產質量的違法違規(guī)事實。根據《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第（五）項，中國銀保監(jiān)會浙江監(jiān)管局對萬向信托股份公司罰款25萬元。 　　相關規(guī)定： 　　《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條...

中國銀保監(jiān)會網站近日發(fā)布的臨沂銀保監(jiān)分局行政處罰信息公開表（臨銀保監(jiān)罰決字〔2022〕4號）顯示，山東蘭陵農村商業(yè)銀行股份有限公司貸款“三查”不盡職、信貸管理不到位、員工異常行為監(jiān)督管理不到位、內部控制不到位引發(fā)案件，嚴重違反審慎經營規(guī)則。臨沂銀保監(jiān)分局依據《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條，對其罰款160萬元。 　　臨沂銀保監(jiān)分局行政處...

中國銀保監(jiān)會網站近日公布的咸陽監(jiān)管分局行政處罰信息公開表（咸銀保監(jiān)罰決字〔2022〕6號、7號）顯示， 乾縣中銀富登村鎮(zhèn)銀行有限公司存在高級管理人員任職管理不到位、部分貸款風險分類不準確兩宗違法違規(guī)事實。依據《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條，咸陽銀保監(jiān)分局對其處以42萬元罰款。 　　南航擴存在未經資格核準實際履行高級管理人員職責的違法違...

中國銀保監(jiān)會網站近日公布的行政處罰決定書（淄銀保監(jiān)罰決字〔2022〕15號）顯示，中德安聯人壽保險有限公司淄博中心支公司（以下簡稱“中德安聯人壽淄博中支”）存在未按照規(guī)定使用經批準或者備案的保險費率的違法違規(guī)行為。 　　2019年1月1日至2021年7月31日，中德安聯人壽淄博中支承保安聯附加安康守護意外傷害醫(yī)療保險837筆，保費76242.72元。 　　根據安聯附加安...