中國人民銀行網(wǎng)站近日報送人民銀行營業(yè)管理部行政處罰信息公示（2022年6月10日），行政處罰決定書（銀管罰〔2022〕20號）顯示，匯元銀通（北京）在線支付技術(shù)有限公司存在以下違法行為：1.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；2.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；3.與身份不明的客戶進(jìn)行交易。中國人民銀行營業(yè)管理部決定對其處以罰款274.49萬元。
吳妍冰（時任董事長、總經(jīng)理、反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長）對匯元銀通（北京）在線支付技術(shù)有限公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：1.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；2.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；3.與身份不明的客戶進(jìn)行交易。中國人民銀行營業(yè)管理部決定對其處以罰款12.96萬元。
北京匯元網(wǎng)科技股份有限公司（簡稱“匯元科技”，832028）年報顯示，匯元銀通（北京）在線支付技術(shù)有限公司為匯元科技全資子公司。
匯付寶官網(wǎng)顯示，匯付寶是匯元銀通（北京）在線支付技術(shù)有限公司于2010年創(chuàng)辦的專業(yè)化的信息化金融支付服務(wù)平臺，公司在2012年獲頒中國人民銀行《支付業(yè)務(wù)許可證》。
據(jù)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者查詢發(fā)現(xiàn)，吳妍冰擔(dān)任匯元銀通（北京）在線支付技術(shù)有限公司董事長、經(jīng)理、法定代表人，同時擔(dān)任匯元科技董事、董事會秘書。
以下為原文：
（來源： 中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng) ）
