央行網(wǎng)站近日公布的中國人民銀行杭州中心支行行政處罰信息公示表（杭銀處罰字〔2022〕21號）顯示，紹興銀行股份有限公司存在以下違法行為類型：未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；未按規(guī)定履行大額和可疑交易報告義務(wù)；與身份不明的客戶進行交易。中國人民銀行杭州中心支行對其處罰款550萬元。 

　　同日公布的杭銀處罰字〔2022〕19號顯示，王健明（時任紹興銀行零售銀行部副總經(jīng)理）對紹興銀行股份有限公司以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任：未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄。中國人民銀行杭州中心支行對其處罰款7萬元。 

　　杭銀處罰字〔2022〕22號顯示，趙建剛（時任紹興銀行運營管理部總經(jīng)理助理、內(nèi)控合規(guī)與法律部總經(jīng)理助理）對紹興銀行股份有限公司以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任：未按規(guī)定履行大額和可疑交易報告義務(wù)。中國人民銀行杭州中心支行對其處罰款3萬元。 

　　杭銀處罰字〔2022〕23號顯示，吳堅（時任紹興銀行運營管理部總經(jīng)理）對紹興銀行股份有限公司以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任：與身份不明的客戶進行交易。中國人民銀行杭州中心支行對其處罰款3.5萬元。 

　　杭銀處罰字〔2022〕20號顯示，張鋼（時任紹興銀行嵊州支行行長）對紹興銀行股份有限公司嵊州支行以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任：未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)。中國人民銀行杭州中心支行對其處罰款1萬元。 

　　杭銀處罰字〔2022〕24號顯示，倪永（時任紹興銀行臺州分行行長）對紹興銀行股份有限公司臺州分行以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任：未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)。中國人民銀行杭州中心支行對其處罰款1萬元。 

　　杭銀處罰字〔2022〕25號顯示，張勇（時任紹興銀行柯橋支行行長）對紹興銀行股份有限公司柯橋支行以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任：未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)。中國人民銀行杭州中心支行對其處罰款1萬元。 

　　杭銀處罰字〔2022〕26號顯示，李明（時任紹興銀行溫州分行行長）對紹興銀行股份有限公司溫州分行以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任：未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)。中國人民銀行杭州中心支行對其處罰款1萬元。 

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（來源： 中國經(jīng)濟網(wǎng)）