央行網(wǎng)站近日公布的中國人民銀行大連市中心支行行政處罰信息公示表（大銀罰字[2022]第6號）顯示，大連旅順口蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告。中國人民銀行大連市中心支行對其警告并處罰款95萬元。 　　大銀罰字[2022]第7號顯示，黃迎朝（時任財務(wù)運營部副總經(jīng)理）對大連旅順口蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限...

近日，中國人民銀行網(wǎng)站披露了中國人民銀行大連市中心支行行政處罰信息公示表。 　　公示表顯示，廣發(fā)銀行股份有限公司大連分行存在違反賬戶管理規(guī)定、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶身份資料的違法行為。中國人民銀行大連市中心支行對其警告并處罰款92.97萬元。 　　時任廣發(fā)銀行大連分行行長劉超舉、時任零售業(yè)務(wù)部門負責(zé)人李景君，對未按規(guī)定履行...

1月28日，中國人民銀行長沙中心支行網(wǎng)站公布的行政處罰信息公示表（長銀罰字〔2022〕第2號）顯示，中聯(lián)重科集團財務(wù)有限公司因存在欠交人民幣存款準(zhǔn)備金的違法行為，被中國人民銀行長沙中心支行處以91454.39元罰款。 　　經(jīng)中國經(jīng)濟網(wǎng)記者查詢，中聯(lián)重科集團財務(wù)有限公司為中聯(lián)重科股份有限公司（簡稱“中聯(lián)重科”，000157.SZ）全資子公司。 　　 　　以下為原文： 　...

中國人民銀行鄭州中心支行網(wǎng)站公布的行政處罰信息公示表（鄭銀罰字〔2022〕10號、鄭銀罰字〔2022〕11號）顯示，交通銀行股份有限公司濟源分行存在虛報金融統(tǒng)計資料，未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定共三宗違法行為。中國人民銀行鄭州中心支行對該分行處以警告，并處31.2萬元罰款。 　　同時，侯澄宇（時任交通銀行濟源分行...

國家外匯管理局網(wǎng)站日前發(fā)布的行政處罰決定書（永外管罰〔2022〕1號）顯示，瑞安市創(chuàng)新服飾有限公司（“創(chuàng)新服飾”，新四板，857308）私自買賣外匯，違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》（銀發(fā)〔1996〕第210號）第三十二條規(guī)定，國家外匯管理永嘉縣支局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第四十五條規(guī)定，對其給予警告，處210.8萬元人民幣的罰款，處罰日期為2022年1月2...