國家外匯管理局1月14日發(fā)布2022年首批案例通報，劍指通過地下錢莊非法買賣外匯行為，對外傳遞出持續(xù)嚴打非法金融活動的監(jiān)管導(dǎo)向。
本次通報的10起案例均為地下錢莊交易對手案例，涉及2020年至2021年外匯局處罰的2家企業(yè)和8名個人，案件最高罰款金額達740.9萬元人民幣。據(jù)介紹，賭博、騙稅等犯罪團伙往往與地下錢莊團伙相互勾結(jié)，形成違法犯罪鏈條。
其中，百萬級罰單頻現(xiàn)。比如，浙江籍陳某在2018年5月至2020年7月通過地下錢莊非法買賣外匯84筆，金額合計1086.5萬美元，被處以罰款640.9萬元人民幣；云南籍左某在2018年8月至2019年11月通過地下錢莊非法買賣外匯30筆，金額合計1075.9萬美元，被處以罰款740.9萬元人民幣。
外匯局相關(guān)部門負責人對上海證券報記者表示，地下錢莊為賭博、騙稅、走私和非法集資等犯罪資金提供非法轉(zhuǎn)移渠道，助長上游犯罪行為。防范打擊地下錢莊、懲治地下錢莊交易對手，有利于維護外匯市場秩序和國家經(jīng)濟金融安全。
此次通報案例的查處中，外匯局積極參與跨部門聯(lián)合行動，在配合公安機關(guān)等部門對上游刑事犯罪進行強力打擊的同時，對下游地下錢莊交易對手予以嚴厲查處，形成刑事行政雙重震懾，合力斬斷非法資金鏈、犯罪產(chǎn)業(yè)鏈。
記者了解到，近年來，外匯局在全面深化外匯領(lǐng)域改革開放的同時，以“零容忍”態(tài)度打擊外匯違法犯罪行為，防范化解金融風險。2021年，共查處外匯違規(guī)案件2400余起，配合公安機關(guān)破獲地下錢莊案件90余起，查處地下錢莊交易對手案件1800余起。
“外匯局將持續(xù)打擊跨境非法金融活動，繼續(xù)強化多部門合作，拓展合作方式和合作內(nèi)容，完善案件聯(lián)合偵辦、線索集中研判、刑行協(xié)同追責的工作機制，加強系統(tǒng)治理、源頭治理和綜合治理。”上述外匯局相關(guān)部門負責人表示，外匯局還將聚焦重點實現(xiàn)突破，瞄準重要地域、重點行業(yè)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對涉賭、涉稅、騙補型等地下錢莊深挖擴案，全面、精準打擊上下游犯罪活動，有效遏制地下錢莊非法交易需求。
該負責人還表示，外匯局將統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)擴大外匯業(yè)務(wù)便利化試點范圍，保障市場主體真實合法用匯需求，持續(xù)提升跨境貿(mào)易投資自由化便利化水平。（上海證券報 記者 范子萌 ○編輯 陳羽）
