中國(guó)人民銀行網(wǎng)站近日公布的南京分行行政處罰公示（南銀罰字〔2021〕27號(hào)、29號(hào)、30號(hào)和31號(hào)）顯示，江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“姜堰農(nóng)商行”）未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按照規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告；與身份不明的客戶進(jìn)行交易；超過(guò)期限或未向中國(guó)人民銀行報(bào)送賬戶開立、變更、撤銷等資料；未按規(guī)定收繳假幣；實(shí)際承擔(dān)的義務(wù)低于在營(yíng)銷宣傳...

中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站近日公布的寧波銀保監(jiān)局行政處罰信息公開表（甬銀保監(jiān)罰決字〔2021〕83號(hào)）顯示，寧波鄞州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司貸款調(diào)查、審查不盡職。 　　寧波銀保監(jiān)局依據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第（五）項(xiàng)，對(duì)寧波鄞州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司罰款人民幣30萬(wàn)元。 　　相關(guān)法規(guī)： 　　《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條：...

中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站近日公布的寧波銀保監(jiān)局行政處罰信息公開表（甬銀保監(jiān)罰決字〔2021〕82號(hào)）顯示，寧波東海銀行股份有限公司發(fā)放的個(gè)人消費(fèi)貸款交易背景不真實(shí)。 　　寧波銀保監(jiān)局依據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第（五）項(xiàng)，對(duì)寧波東海銀行股份有限公司罰款人民幣22萬(wàn)元。 　　相關(guān)法規(guī)： 　　《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條：銀行...

中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站近日公布的寧波銀保監(jiān)局行政處罰信息公開表（甬銀保監(jiān)罰決字〔2021〕76號(hào)）顯示，寧波北侖中銀富登村鎮(zhèn)銀行股份有限公司貸款五級(jí)分類不準(zhǔn)確。 　　寧波銀保監(jiān)局依據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第（五）項(xiàng)，對(duì)寧波北侖中銀富登村鎮(zhèn)銀行股份有限公司罰款人民幣20萬(wàn)元。 　　相關(guān)法規(guī)： 　　《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十...

中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站近日公布的寧波銀保監(jiān)局行政處罰信息公開表（甬銀保監(jiān)罰決字〔2021〕75號(hào)）顯示，寧波通商銀行股份有限公司信貸資金違規(guī)流入股市。 　　寧波銀保監(jiān)局依據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第（五）項(xiàng)、第四十八條第（一）項(xiàng)，對(duì)寧波通商銀行股份有限公司罰款人民幣25萬(wàn)元，并責(zé)令該行對(duì)相關(guān)直接責(zé)任人給予紀(jì)律處分。 　　相關(guān)法規(guī)： 　　...