中國(guó)人民銀行廣州分行網(wǎng)站近日公布人民銀行茂名市中心支行行政處罰信息公示表，行政處罰決定書（茂銀罰字〔2021〕第1號(hào)、2號(hào)）顯示，廣東信宜農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司違反安全管理要求；對(duì)外付出殘缺、污損人民幣；未按規(guī)定將假幣解繳中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)；未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按照規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告；與身份不明的客戶進(jìn)行交易。中國(guó)人民銀行茂名市中心支行對(duì)該行警告，并處罰款人民幣128萬(wàn)元。
呂進(jìn)光，時(shí)任廣東信宜農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司行長(zhǎng)、董事，對(duì)廣東信宜農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按照規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告；與身份不明的客戶進(jìn)行交易的違法行為直接負(fù)責(zé)。中國(guó)人民銀行茂名市中心支行對(duì)其罰款人民幣8.1萬(wàn)元。
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（來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)）
