臺海網(wǎng)3月12日訊 中國人民銀行網(wǎng)站近日發(fā)布的福建省分行行政處罰信息公示表（閩銀罰決字〔2024〕1-11號）顯示，福建建陽瑞獅村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、樂刷科技有限公司福建分公司和1名相關責任人、福建海峽銀行股份有限公司和3名相關責任人、福建長樂農村商業(yè)銀行股份有限公司和3名相關責任人被罰款，做出處罰的日期均為2月28日。

福建建陽瑞獅村鎮(zhèn)銀行股份有限公司因違反信用信息采集、提供、查詢相關管理規(guī)定，對其處罰款64.8萬元。

樂刷科技有限公司福建分公司因違反商戶管理規(guī)定；違反交易信息管理規(guī)定；違反外包機構管理規(guī)定；違反資金結算管理規(guī)定，對其警告，沒收違法所得13082580.81元，并處罰款14461243.06元。

同時，張某（時任樂刷科技有限公司福建分公司副總經(jīng)理）因對樂刷科技有限公司福建分公司以下違法行為負有責任：違反商戶管理規(guī)定；違反交易信息管理規(guī)定；違反外包機構管理規(guī)定；違反資金結算管理規(guī)定。對其警告，并處罰款25萬元。

福建海峽銀行股份有限公司因違反金融統(tǒng)計管理規(guī)定;違反信用信息采集、提供、查詢相關管理規(guī)定；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告；與身份不明的客戶進行交易。對其處罰款345.3萬元。

同時，吳某鈴 （時任福建海峽銀行股份有限公司副行長）因對福建海峽銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告；與身份不明的客戶進行交易。對其處罰款3.5萬元。

徐某楠（時任福建海峽銀行股份有限公司法律合規(guī)部總經(jīng)理）因對福建海峽銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告；與身份不明的客戶進行交易。對其處罰款3.5萬元。

劉某仁（時任福建海峽銀行股份有限公司信用卡部副總經(jīng)理）因對福建海峽銀行股份有限公司違反信用信息采集、提供、查詢相關管理規(guī)定的違法行為負有責任。對其處罰款1.1萬元。

福建長樂農村商業(yè)銀行股份有限公司因違反金融統(tǒng)計管理規(guī)定;違反信用信息采集、提供、查詢相關管理規(guī)定；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告；與身份不明的客戶進行交易。對其處罰款341萬元。

同時，陳某彬（時任福建長樂農村商業(yè)銀行股份有限公司行長）因對福建長樂農村商業(yè)銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告；與身份不明的客戶進行交易。對其罰款7.2萬元。

李某強（時任福建長樂農村商業(yè)銀行股份有限公司業(yè)務拓展部總經(jīng)理、風險合規(guī)部總經(jīng)理）因對福建長樂農村商業(yè)銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：違反信用信息采集、提供、查詢相關管理規(guī)定；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告。對其處罰款7.3萬元。

王某（時任福建長樂農村商業(yè)銀行股份有限公司數(shù)字金融部總經(jīng)理）因對福建長樂農村商業(yè)銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；與身份不明的客戶進行交易。對其處罰款3.1萬元。

（編輯：王成亮 實習編輯：彭雅婷）