▲現(xiàn)場繳獲大量手機等作案工具
98人落網(wǎng)，涉案金額300余萬元
臺海網(wǎng)11月9日訊 （海峽導(dǎo)報記者 許茵茵 鄭麗金 通訊員 魏靜 蔡雅蓉 文/圖）辦理高額信用卡需要先付押金辦理POS機，機子到手，信用卡卻遲遲未能成功申辦……昨日，海滄警方對外通報，成功搗毀一個公司化運營、涉騙取辦理POS機押金的詐騙窩點，并多次遠(yuǎn)赴外省執(zhí)行抓捕任務(wù)，抓獲包括“法人代表”“經(jīng)理”等多層級犯罪嫌疑人98人，涉案金額300余萬元。
辦理高額信用卡
需付押金299元辦POS機
7月初，海滄公安分局刑偵大隊民警經(jīng)過自主研判，發(fā)現(xiàn)一條跨省騙取辦理POS機押金的線索。由于該線索涉及人員眾多、資金龐大，辦案民警在對網(wǎng)上海量信息進(jìn)行深入剖析和細(xì)致分析研判后，逐步鎖定了正在海滄轄區(qū)流竄作案的劉某。
民警偵查獲悉，劉某以代辦信用卡的業(yè)務(wù)員身份隨機上門推廣，以辦理高額信用卡需先辦理POS機為由，向受害人收取POS機押金299元。事后，當(dāng)受害人催問信用卡申辦進(jìn)度時，劉某則以“提高信用”等借口哄騙受害人，稱每月POS機的流水需達(dá)到2萬元，信用卡才可順利“獲批”。
抓獲涉案人員98人
涉案金額300余萬元
辦案民警以劉某作為突破點，對案件進(jìn)一步深入分析研判。因該類案件存在地域分散化、目標(biāo)廣泛化、贓款流動快速化等特點，加之犯罪團伙結(jié)構(gòu)復(fù)雜和成員流動性大等不利因素，案件辦理工作存在取證難和抓捕難等一系列難題。面對困難，辦案民警并不氣餒，積極進(jìn)行案件串并，大量收集受害者線索，對線索進(jìn)行細(xì)致分析研判，最終一個涉嫌詐騙的某信息科技有限公司浮出水面。
7月21日，海滄公安分局派出20余名精干警力前往外省進(jìn)行收網(wǎng)行動。經(jīng)過3天的耐心等待與嚴(yán)密蹲守，辦案民警抓準(zhǔn)有利時機，快速沖擊涉嫌詐騙的某信息科技有限公司窩點，當(dāng)場抓獲包括公司法人丁某，主要成員歐某、王某、駱某在內(nèi)的43名犯罪團伙成員，現(xiàn)場繳獲大量手機、電腦等作案工具。為了徹底根除這個犯罪組織，警方多次赴外省繼續(xù)開展抓捕行動，截至10月底，共抓獲該團伙涉案人員98人。
經(jīng)查，該團伙針對有意辦理信用卡人群，利用他們對資金的渴望，以能提升信用、快速辦理高額信用卡為誘餌，哄騙受害者辦理POS機并支付299元的押金。該團伙自2019年起，共騙取涉案金額300余萬元。
目前，該團伙主要犯罪嫌疑人已因涉嫌詐騙罪被依法采取強制措施，案件正在進(jìn)一步辦理中。
