臺海網(wǎng)11月4日訊 (海峽導(dǎo)報記者 陳捷 通訊員 洪恒亮/文 陶小莫/漫畫)昨日，廈門市反詐騙中心發(fā)布緊急預(yù)警，近期針對財務(wù)人員的詐騙案件高發(fā)，僅10月24日至31日一周時間內(nèi)就發(fā)生7起。在這些案件中，詐騙分子通常利用QQ冒充“老板”騙財務(wù)人員轉(zhuǎn)賬付款，欺騙性極強(qiáng)。
對此，廈門警方也加大了追贓力度。前天下午，反詐騙中心接到一起報警后立即啟動資金緊急查詢止付機(jī)制，僅用時1分鐘，便成功止付詐騙資金73萬元！
案例1假財務(wù)致電真財務(wù)騙光公司賬上資金
10月30日16時，廈門一家公司的財務(wù)陳小姐接到電話，對方自稱是“德盛公司”的財務(wù)，聲稱要給陳小姐的公司匯一筆99萬元的款項并需要陳小姐添加QQ。
陳小姐信以為真，立即添加了對方“財務(wù)”QQ。接著，“財務(wù)”向陳小姐索要了陳小姐公司的開票資料，陳小姐發(fā)完之后，就接到一個QQ信息，對方在QQ里稱是陳小姐的公司老板“張總”。
“張總”給陳小姐發(fā)了一張匯款截圖，稱對方已將99萬的錢款轉(zhuǎn)給了自己的個人賬號中，這下打消了陳小姐對于99萬元是否到賬的疑慮。
又過了一會兒，“張總”又說，因為合同問題這次跟“德盛公司”的交易終止，所以需要陳小姐將錢款返還回去。隨后，并給陳小姐一個卡號讓陳小姐將錢轉(zhuǎn)到該銀行卡。陳小姐起先向“張總”稱該操作不符合規(guī)定，但“張總”以“特事特辦”為由，讓陳小姐立即辦理。因為公司賬上正好只剩下50萬元，于是陳小姐便通過網(wǎng)銀將50萬元轉(zhuǎn)到指定賬戶。
轉(zhuǎn)完后，“張總”讓陳小姐先用自己的錢墊付49萬元，盡快把99萬元款項補(bǔ)齊。這讓陳小姐犯了難，她最終撥通了自己領(lǐng)導(dǎo)的電話核實，才發(fā)現(xiàn)被騙。
案例273萬元剛剛被騙走警方1分鐘成功止付
前天17:05，廈門市反詐騙中心接報一公司財務(wù)被假老總QQ詐騙73萬元。
接警后，廈門市反詐騙中心立即啟動資金緊急查詢止付機(jī)制，僅用時1分鐘，便在嫌疑人銀行卡止付本案全部資金73萬元！
經(jīng)查，謝女士于前天16時30分許，通過公司座機(jī)號接到自稱“凱達(dá)公司”電話，對方稱與謝女士的老板“李總”談好合作，將要打一筆合同款給事主。
謝女士QQ接收到冒充公司老板李總的QQ信息后，“李總”稱與“凱達(dá)公司”的合同有細(xì)節(jié)需要修改。讓謝女士與“凱達(dá)公司謝總”電話聯(lián)系，讓對方先不要轉(zhuǎn)賬，還給了對方一個電話。
接到“老板”指令后，謝女士立即電話聯(lián)系“謝總”，“謝總”說錢已轉(zhuǎn)過去了。此時，“李總”又通過QQ發(fā)收款截圖給謝女士，聲稱已經(jīng)收到錢款，并要求謝女士先退還給對方。
16時50分許，謝女士通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬一筆73萬元到對方的銀行賬號。
與此同時，真正的公司老板李總收到了扣款短信，李總立即聯(lián)系謝女士核實，此時謝女士才發(fā)現(xiàn)自己被騙了。
揭秘騙子作案有“三招”
民警分析說，在此類針對財務(wù)人員的詐騙案件中，騙子通常采取三招：
1、受害者均為財務(wù)人員。年關(guān)歲末，正是各家公司業(yè)務(wù)結(jié)算的高峰期，騙子也盯上掌管公司錢款的財務(wù)人員。
2、假老總、假客戶均使用QQ與財務(wù)人員聯(lián)系。騙子們在財務(wù)人員面前要么演雙簧，要么一唱一和，只為博取信任。
3、總有一張“轉(zhuǎn)賬憑證”。為了讓財務(wù)人員打消心中的全部顧慮，騙子會在群里拋出一張所謂的“轉(zhuǎn)賬憑證”。
提醒不輕信不添加慎轉(zhuǎn)賬
反詐騙中心民警提醒說，廣大財務(wù)人員在日常工作中要做到“兩不，一慎”。
首先，不輕信。不要輕信QQ和微信（群）中涉及公司轉(zhuǎn)賬匯款的信息，對公司老板、負(fù)責(zé)人或其他人員通過網(wǎng)絡(luò)社交工具要求轉(zhuǎn)賬匯款的，要認(rèn)真識別，充分核實，提高警惕。
其次，不添加。不要輕易添加陌生QQ、微信的好友申請，特別是涉及公司老板、負(fù)責(zé)人名字的QQ、微信，一定要電話或當(dāng)面核實清楚。
最后，慎轉(zhuǎn)賬。嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財務(wù)管理制度要求，針對QQ、微信要求的轉(zhuǎn)賬匯款、必須經(jīng)過公司老板、負(fù)責(zé)人當(dāng)面或電話核實！
