臺(tái)海網(wǎng)9月27日訊 （海峽導(dǎo)報(bào)記者 鄭麗金 通訊員 廈公宣）近日，廈門警方深入推進(jìn)“凈網(wǎng)2024”專項(xiàng)行動(dòng)，聯(lián)合多警種發(fā)起集群打擊，成功搗毀了兩個(gè)非法洗錢犯罪團(tuán)伙，19人被依法采取刑事強(qiáng)制措施。

建群發(fā)紅包分散非法所得

　　近日，集美公安分局聯(lián)合相關(guān)警種成功搗毀一個(gè)洗錢犯罪團(tuán)伙，抓獲違法犯罪嫌疑人10名，繳獲用于作案的營(yíng)業(yè)執(zhí)照15張、手機(jī)16部、支付平臺(tái)賬戶100余個(gè)，涉案金額高達(dá)4300萬元。

　　今年，廈門一居民被他人以網(wǎng)絡(luò)招嫖的方式被詐騙，警方迅速成立專案組，梳理案件資金流向情況，對(duì)涉案人員的關(guān)聯(lián)信息進(jìn)行排查研判，一個(gè)以梁某、梁某林、黃某等人為首的為境外詐騙團(tuán)伙提供資金轉(zhuǎn)移服務(wù)的犯罪組織浮出水面。

　　經(jīng)過縝密偵查，集美公安分局初步掌握了該犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)、活動(dòng)規(guī)律、作案模式等信息，并于9月6日組織多名精干警力奔赴廣西南寧展開收網(wǎng)行動(dòng)，成功抓獲梁某、梁某林、黃某等10名違法犯罪嫌疑人。

　　經(jīng)審查，該犯罪團(tuán)伙不同于傳統(tǒng)的“跑分”洗錢模式，利用有支付功能的社交軟件，大量組建作案群組，發(fā)放口令紅包分散資金，再將資金匯總后通過購(gòu)買外匯的方式回流給實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪團(tuán)伙。

利用“四方支付”洗錢取現(xiàn)

“第四方支付”平臺(tái)，是指未獲得國(guó)家支付結(jié)算許可，違反國(guó)家支付結(jié)算制度，依托支付寶、財(cái)付通等正規(guī)第三方支付平臺(tái)，通過大量注冊(cè)商戶或個(gè)人賬戶，非法搭建的支付通道。近日，翔安公安分局聯(lián)合相關(guān)警種對(duì)一個(gè)利用第四方支付平臺(tái)進(jìn)行洗錢取現(xiàn)的地下錢莊團(tuán)伙開展集中收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人9名。

　　今年5月，廈門警方在工作中發(fā)現(xiàn)了一個(gè)第四方支付平臺(tái)可能涉嫌違法犯罪線索，迅速組建專案組，對(duì)相關(guān)線索開展集中研判，并于7月25日分赴黑龍江、福建福州、福建泉州等地展開集中收網(wǎng)，成功抓獲何某寧、何某文等9名犯罪嫌疑人，一舉打掉該犯罪團(tuán)伙。

　　經(jīng)審查，自2018年至今，犯罪嫌疑人何某等人為謀取非法利益，流竄于黑龍江、福建多地，通過在聊天軟件發(fā)布換匯、換錢等廣告，尋找有“洗錢”需求的犯罪團(tuán)伙，并使用虛擬貨幣套現(xiàn)、對(duì)敲等多種形式，為境外犯罪團(tuán)伙提供非法資金支付結(jié)算服務(wù)。

　　目前，何某寧等9人因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被依法采取刑事強(qiáng)制措施。