臺海網(wǎng)1月30日訊 據(jù)廈門日報報道，一份數(shù)據(jù)分析，牽扯出真假兩套商業(yè)單證，引出重量數(shù)千噸的凍魷魚走私案。記者昨日獲悉，去年9月，廈門海關(guān)在打擊走私“五大戰(zhàn)役”過程中查獲一起走私進口印尼產(chǎn)凍魷魚案件。經(jīng)進一步追查，案情不斷擴大，目前總立案案值已高達5.96億元，這也是廈門海關(guān)近年來查獲的最大凍品走私案件。

　　“大數(shù)據(jù)”發(fā)現(xiàn)端倪

　　進口的印尼產(chǎn)凍魷魚價格長期固定

　　2015年7月，廈門海關(guān)緝私部門進行網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)分析時發(fā)現(xiàn)，晉江某進出口有限公司申報進口的凍魷魚數(shù)據(jù)十分蹊蹺:該公司申報進口的印尼產(chǎn)凍魷魚價格長期固定在較小的區(qū)間內(nèi)，價格波動非常小，這與海產(chǎn)品價格隨季節(jié)、產(chǎn)量波動的規(guī)律明顯不符。與同行業(yè)其他公司比較后，海關(guān)緝私人員進一步確定，該公司的申報價格明顯偏低，存在以低報價進行走私的重大嫌疑。

　　海關(guān)緝私人員隨即對該公司進行檢查，不僅查獲了偽造的“書證”、“物證”，也截獲了真實的單證信息與往來郵件記錄。經(jīng)過與物流、報關(guān)信息比對，海關(guān)緝私部門順藤摸瓜，找到了低價走私凍魷魚的上線——廣西某集團公司國貿(mào)部。此時，聽到風(fēng)聲的廣西某集團公司迅速采取清理單證、銷毀賬冊、遣散員工等措施，以干擾海關(guān)緝私工作。

　　廈門海關(guān)緝私人員對已掌握的物流、報關(guān)信息進行全面梳理，分析確認位于福建漳州、泉州等地的實際收貨單位，并將相關(guān)負責(zé)人陸續(xù)抓捕歸案，進一步夯實廣西某集團公司與晉江某進出口有限公司合謀走私凍魷魚的證據(jù)基礎(chǔ)。

　　順藤摸瓜查走私

　　發(fā)現(xiàn)10余家不法貨主的“包稅”訂單

　　據(jù)了解，為逃避進口環(huán)節(jié)稅款，廣西某集團公司國貿(mào)部委托印尼發(fā)貨商制作真假兩套商業(yè)單證，一套反映了雙方的真實交易情況，另一套則人為修改貨物價格，專門用來向海關(guān)申報，對于兩者之間的差價，則通過個人賬戶轉(zhuǎn)賬等方式支付，從而逃避國家的外匯管制。

　　上述單證準(zhǔn)備妥當(dāng)后，廣西某集團公司通過QQ聯(lián)系晉江某進出口有限公司，委托后者利用偽造單證從晉江陸地港申報進口印尼產(chǎn)凍魷魚，通關(guān)后再運至廣西某集團公司位于福州的分支機構(gòu)，由該分支機構(gòu)發(fā)貨至泉州、漳州等地的實際買家。經(jīng)過多次交易，這些走私進口的凍魷魚大部分進入了酒店、餐館的飯桌或路邊的燒烤攤，另一些則成為食品工廠生產(chǎn)魷魚絲的原材料。

　　經(jīng)海關(guān)緝私部門初步查證，自2012年以來，涉案的廣西某集團公司國貿(mào)部、晉江某進出口有限公司與印尼發(fā)貨商，通過制作并使用虛假發(fā)票等商業(yè)單證，以低于口岸平均價格70%的幅度走私進口印尼產(chǎn)凍魷魚4000余噸，案值1.5億元。后經(jīng)深挖擴線，辦案人員查明，晉江某公司法人代表邱某還以其實際控制的福建某公司和晉江某公司名義，長期承攬內(nèi)地10余家不法貨主“包稅”訂單需求，以同樣方式低報價格走私進口凍魷魚，案值約4.46億元。

　　據(jù)廈門海關(guān)人士介紹，該案還在進一步偵辦過程中，目前已抓獲涉案人員18名。

（來源：廈門日報）

（原標(biāo)題：十余企業(yè)走私5.96億元凍魷魚）

（原文地址：http://www.xmnn.cn/dzbk/xmrb/20160130/201601/t20160130_4837759.htm）