反洗錢法修訂草案10日提請全國人大常委會會議二次審議。草案二審稿擬增加對個人隱私保護的規(guī)定。
據(jù)了解，現(xiàn)行反洗錢法自2007年1月1日起施行。2024年4月，十四屆全國人大常委會第九次會議對反洗錢法修訂草案進行了初次審議，之后草案面向社會公開征求意見。
針對草案一審稿，有意見認為，反洗錢工作涉及大量的客戶身份資料和金融交易信息，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保護信息安全。為此，草案二審稿規(guī)定，對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息、反洗錢調(diào)查信息等反洗錢信息，應(yīng)當(dāng)予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供。
與草案一審稿相比，草案二審稿進一步明確提供反洗錢服務(wù)的機構(gòu)及其工作人員對于因提供服務(wù)獲得的數(shù)據(jù)、信息，應(yīng)當(dāng)依法妥善處理，確保數(shù)據(jù)、信息安全。草案二審稿還在有關(guān)反洗錢行政主管部門工作人員違反規(guī)定泄露反洗錢信息的法律責(zé)任條款中，增加其他國家機關(guān)工作人員相應(yīng)行為的責(zé)任。
此外，草案二審稿還增加規(guī)定：國務(wù)院反洗錢行政主管部門會同國家有關(guān)機關(guān)發(fā)布洗錢風(fēng)險指引，及時監(jiān)測與新領(lǐng)域、新業(yè)態(tài)相關(guān)的新型洗錢風(fēng)險；反洗錢監(jiān)測分析機構(gòu)健全監(jiān)測分析體系，提升反洗錢監(jiān)測水平；金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)關(guān)注、評估新業(yè)務(wù)等帶來的洗錢風(fēng)險，根據(jù)情形采取相應(yīng)措施，降低洗錢風(fēng)險。
（來源：新華網(wǎng) 記者 吳雨）
