美國司法部28日公布一份聯(lián)邦起訴書，指控朝鮮外貿(mào)銀行規(guī)避美國制裁法律，并對28名朝鮮公民和5名中國公民提出起訴，指控這些人充當(dāng)朝鮮外貿(mào)銀行的代理人。這是美國針對朝鮮違反制裁所展開的最大規(guī)模的打擊行動。
據(jù)美媒報道，美國聯(lián)邦檢察官指控朝鮮外貿(mào)銀行與被起訴的雇員串謀，在中國、俄羅斯等地設(shè)立了朝鮮外貿(mào)銀行的秘密分支機(jī)構(gòu)，利用超過250家幌子公司處理非法付款，金額高達(dá)25億美元，為朝鮮的核武器項目提供資金。這些活動始于2013年，在美國財政部為限制朝鮮的彈道導(dǎo)彈計劃而制裁該銀行之后，一直持續(xù)到今年1月。自2015年以來，美國已經(jīng)凍結(jié)并沒收了該計劃的約6300萬美元。
起訴書說，33名被告面臨銀行欺詐、國際洗錢罪等近十項罪名的指控。被起訴者中有很多人是銀行雇員，包括朝鮮外貿(mào)銀行的兩名前行長和兩名前副行長。其中一名銀行官員還曾在朝鮮主要情報機(jī)構(gòu)工作。
美國《華爾街日報》認(rèn)為，這起案件似乎是針對朝鮮政府高級官員的案件。美國朝鮮問題分析人士斯坦頓說，此案對朝鮮來說可能是一個重大挫折，影響有多大將取決于是否會引渡什么人，以及被沒收多少錢。路透社稱，這項起訴讓美朝關(guān)系更加惡化。在美國總統(tǒng)特朗普和朝鮮最高領(lǐng)導(dǎo)人金正恩無核化談判陷入停頓后，兩國摩擦就在不斷加劇。美國國務(wù)院、財政部等部門上個月就朝鮮“黑客威脅”發(fā)出警告，特別強(qiáng)調(diào)平壤在金融領(lǐng)域進(jìn)行不法活動，開展了長達(dá)數(shù)年的“數(shù)字盜竊”行動，從主要銀行竊取資金。
據(jù)路透社報道，朝鮮外交部29日發(fā)表聲明，稱美國試圖將核導(dǎo)彈、人權(quán)問題以及針對平壤的洗錢指控作為籌碼，以此抹黑朝鮮的國家形象，意圖動搖朝鮮局勢。對于美國司法部的最新舉動，中國外交部發(fā)言人趙立堅周五表示，中方反對美方根據(jù)國內(nèi)法對中國實體和個人實施長臂管轄，“美國的手不要伸得太長，小心被人斬斷。”
（特約記者 趙明 記者 李司坤）
