搜查令
美國(guó)FBI在涉事機(jī)構(gòu)調(diào)查網(wǎng)絡(luò)圖片
近日，據(jù)美國(guó)多家媒體報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月5日，因涉嫌以投資移民為名目進(jìn)行詐騙，洛杉磯一家華人移民事務(wù)所被FBI等多個(gè)部門聯(lián)合查封。“百名紅通”外逃人員中，有兩人也被卷入這起EB-5投資移民詐騙案，被當(dāng)?shù)孛襟w稱為該案的“受害者”。二人正是武漢市發(fā)改委原主任徐進(jìn)和其妻子劉芳。
昨天，北京青年報(bào)記者從美國(guó)檢察官辦公室和國(guó)土安全部發(fā)言人處獲得了一份搜查令，搜查令詳細(xì)披露了美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局對(duì)上述案件的調(diào)查情況。根據(jù)搜查令，兩名“紅通”人員通過上述詐騙項(xiàng)目獲得了綠卡。確切地說，他們也是“受益者”。
該案嫌犯陳瑩瑩最高可判1000年
搜查令顯示，從2008年至今，上述華人移民事務(wù)所律師Victoria Chan(陳瑩瑩)和其父親Tat Chan(陳達(dá))涉嫌利用美國(guó)EB-5投資移民項(xiàng)目，向超過100名中國(guó)人募集5000余萬美元進(jìn)行欺詐。
EB-5項(xiàng)目又稱“美國(guó)投資移民”項(xiàng)目，在1990年立法設(shè)定，是美國(guó)所有移民類別中申請(qǐng)核準(zhǔn)時(shí)間最短、資格條件限制最少的便捷渠道。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，至少50萬美元投資美國(guó)商業(yè)性企業(yè)并創(chuàng)造10個(gè)相關(guān)就業(yè)，就可成為永久居民(綠卡)。
搜查令提到，陳瑩瑩和其父親陳達(dá)收取的5000余萬美元并未真正投資美國(guó)商業(yè)項(xiàng)目。他們?cè)诤芏嗳说却G卡審批通過期間，違規(guī)將部分資金返還給投資者或用于個(gè)人花費(fèi)。這一行為使得部分中國(guó)投資者以欺詐方式獲得了美國(guó)綠卡。
據(jù)媒體報(bào)道，F(xiàn)BI本月5日查封的華人移民事務(wù)所位于加州洛杉磯圣蓋博谷，名叫“加州投資移民基金”。北青報(bào)記者注意到，“加州投資移民基金”擁有自己的中文網(wǎng)站，“公司介紹”一欄寫道，加利福尼亞投資移民基金公司是經(jīng)美國(guó)公民及移民服務(wù)局(USCIS)指定為EB-5投資移民“區(qū)域中心”計(jì)劃的參與者。
FBI發(fā)言人此前表示，4月5日的查封行動(dòng)并未對(duì)公司相關(guān)人員進(jìn)行指控和逮捕。
對(duì)于該案件，北青報(bào)記者電話采訪了美國(guó)華裔律師劉龍珠。他表示，現(xiàn)在FBI已經(jīng)查抄了陳瑩瑩的辦公室，至少搬走幾十箱電腦和一些文件。到目前為止，政府尚未正式檢控陳瑩瑩，她也沒有被捕。但根據(jù)經(jīng)驗(yàn)來說，這只是時(shí)間問題。因?yàn)樗痉C(jī)關(guān)可能要進(jìn)一步核查其電腦中是否有更多的證據(jù)，從而檢控更多罪名。
對(duì)于陳瑩瑩和其父親如何定罪，劉龍珠說：“如果陳瑩瑩被檢控，可能會(huì)被訴以簽證欺詐的罪名。簽證欺詐是聯(lián)邦重罪，如果罪名成立，最高可獲刑10年。目前，該案涉及人數(shù)為100人。根據(jù)聯(lián)邦刑法，一個(gè)人算一條罪，可檢控其100條簽證欺詐罪。從理論上來說，其最高刑期可達(dá)1000年。此外，陳瑩瑩的父親以及父親的異性朋友都與此案有緊密關(guān)聯(lián)，所以都面臨嚴(yán)重懲罰。”
劉芳簽證申請(qǐng)文件中含不實(shí)信息
北青報(bào)記者注意到，上述提到的搜查令長(zhǎng)達(dá)113頁(yè)，由FBI探員Gary Chen撰寫。美國(guó)檢察官辦公室發(fā)言人Thom Mrozek告訴北青報(bào)記者，搜查令系一周前被法庭解密公開。
搜查令第65頁(yè)提及，加州投資移民基金陳瑩瑩的客戶里，有3名是中國(guó)外逃人員。搜查令寫道，在3名中國(guó)外逃人員中，有兩名是中國(guó)“百名紅通”人員。而根據(jù)中央紀(jì)委監(jiān)察部官網(wǎng)，這兩名“紅通”人員正是13號(hào)在逃人員、武漢市發(fā)改委原主任徐進(jìn)和66號(hào)在逃人員、徐進(jìn)妻子、中國(guó)人保湖北分公司原副處長(zhǎng)劉芳。另外一名中國(guó)外逃人員姓名縮寫為K.L.，對(duì)于其身份，搜查令并未給出。
《長(zhǎng)江日?qǐng)?bào)》曾披露，徐進(jìn)擁有經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位，2009年被任命為武漢市發(fā)改委主任。他曾在一冶建設(shè)公司、團(tuán)市委、武昌區(qū)、洪山區(qū)、市直機(jī)關(guān)工委等單位工作，從黃陂區(qū)區(qū)長(zhǎng)轉(zhuǎn)任市發(fā)改委主任。2010年辭職下海。2010年4月，市十二屆人大第二十四次會(huì)議決定，免去徐進(jìn)武漢市發(fā)改委主任職務(wù)。2011年5月，徐進(jìn)攜妻逃往美國(guó)，涉嫌受賄、濫用職權(quán)罪。2012年7月，國(guó)際刑警組織對(duì)徐進(jìn)發(fā)出紅色通緝令。
根據(jù)搜查令，徐進(jìn)通過上述加州投資移民基金于2010年7月獲得臨時(shí)綠卡。北青報(bào)記者從搜查令中發(fā)現(xiàn)，徐進(jìn)妻子劉芳早在2009年就將50萬美元打給了加州投資移民基金。此外，劉芳的EB-5簽證申請(qǐng)文件還含有不實(shí)信息，F(xiàn)BI探員比對(duì)發(fā)現(xiàn)，劉芳和上述外逃人員K.L。提供的創(chuàng)造10個(gè)相關(guān)就業(yè)是重合的，不符合美國(guó)移民法律規(guī)定，且劉芳在簽證申請(qǐng)文件中提及的投資項(xiàng)目在現(xiàn)實(shí)中也未真實(shí)存在。通過加州投資移民基金的偽造，劉芳于2010年1月7日獲得了美國(guó)臨時(shí)綠卡。
目前，徐進(jìn)和劉芳已獲得美國(guó)正式綠卡，但搜查令并未披露兩人獲得正式綠卡的方式。根據(jù)美國(guó)相關(guān)法律，在EB-5投資移民過程中，申請(qǐng)人首先獲得的一定是有條件綠卡(Conditional Green Card)，即臨時(shí)綠卡。而拿到臨時(shí)綠卡兩年后，申請(qǐng)人需向移民局申請(qǐng)，方能轉(zhuǎn)成正式綠卡。
2016年6月武漢晚報(bào)曾報(bào)道，反瀆部門正組成追逃專班，開展對(duì)“紅通”人員——武漢市發(fā)改委原主任徐進(jìn)及其妻子劉芳的追逃工作，力爭(zhēng)盡快將兩人緝捕歸案，將犯罪所得依法追繳。
觀點(diǎn)
“外逃貪官獲得綠卡EB-5是常用方式”
上述受訪的華裔律師劉龍珠表示，搜查令稱，投資者中有些是外逃貪官。這些貪官觸犯了中國(guó)刑法，按照美國(guó)法律，他們是沒有資格申請(qǐng)美國(guó)移民的。換句話說，如果申請(qǐng)到了，過程中百分之百會(huì)涉嫌簽證欺詐。該罪名在美國(guó)最高刑期10年。坐完牢，其綠卡也會(huì)被吊銷，然后遣返回國(guó)。“搜查令特別強(qiáng)調(diào)了中國(guó)逃犯的背景，很可能他們已處于美國(guó)警方的監(jiān)控中，否則背景不會(huì)查得那么清楚。”
“中國(guó)人在美國(guó)取得身份的方式，一是H1B，另一個(gè)就是EB-5。H1B要求學(xué)歷和技術(shù)，貪官比較有錢，所以EB-5是他們最常選擇的方式。”劉龍珠說，“此前，中儲(chǔ)糧周口直屬倉(cāng)庫(kù)原主任喬建軍的前妻趙世蘭，就是通過EB-5申請(qǐng)美國(guó)移民的。”
法庭文件顯示，趙世蘭現(xiàn)年53歲，紐卡斯?fàn)柺芯用?，在申?qǐng)EB—5投資移民簽證時(shí)謊稱與同為53歲的中儲(chǔ)糧周口直屬倉(cāng)庫(kù)原主任喬建軍是夫妻關(guān)系。這一簽證項(xiàng)目允許以對(duì)美國(guó)企業(yè)投資50萬美元或100萬美元換取本人及其家庭成員赴美。但趙世蘭與喬建軍早在2001年就已登記離婚。檢方聲明說，趙世蘭向移民部門提交了喬建軍偽造獲取的證件，包括假結(jié)婚證和證明投資款來源的文件。
美國(guó)《僑報(bào)》網(wǎng)站曾報(bào)道，檢方2015年3月對(duì)喬建軍和趙世蘭提出正式起訴時(shí)，罪名包括洗錢和移民欺詐。趙世蘭同月被捕，拒絕認(rèn)罪，但為了避免重刑，最終選擇與檢方達(dá)成認(rèn)罪協(xié)議。目前，根據(jù)協(xié)議，趙世蘭在美多處房地產(chǎn)將沒收充公，估計(jì)總價(jià)值2800萬美元。
根據(jù)報(bào)道，法庭定于今年11月6日就趙世蘭案宣判。劉龍珠表示，這意味著坐牢結(jié)束后，趙世蘭很可能會(huì)被遣送回國(guó)。
文/本報(bào)記者 趙萌
